通达股份：第二届监事会第二次会议决议公告 2011-04-07

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2011-006

河南通达电缆股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第二次会议于2011年3月22日以书面送达的方式，向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第二次会议的通知。本次会议于2011年4月2日在公司会议室以现场会议方式召开，全体监事3人参加会议。会议由公司监事会马艳红女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：

1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《河南通达电缆股份有限公司2010年度监事会工作报告》。

此报告尚需提交公司2010年度股东大会审议。

2、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《河南通达电缆股份有限公司2010年度财务决算报告》。

此报告尚需提交公司2010年度股东大会审议。

3、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《河南通达电缆股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》。

监事会经过认真审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司董事会《2010年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）上刊登的《河南通达电缆股份有限公司监事会关于公司2010年度内部控制自我评价报告的审核意见》。

此报告尚需提交公司2010年度股东大会审议。

4、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《河南通达电缆股份有限公司2010年度利润分配预案和资本公积金转增股本的议案》。

此议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

5、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

同意公司以募集资金4,741.96万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。 公司本次将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《募集资金使用办法》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。公司决定以募集资金4,741.96万元置换预先投入募集资金项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

公司本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金自公告之日起开始实施。

董事、保荐机构及保荐代表人均对此发表了同意意见。

《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）。

6、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》。

同意公司本次使用超募资金27,7.312万元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中16,500万元用于偿还银行贷款，11,2.312万元用于永久性补充流动资金。

本次使用部分超募资金用于偿还银行贷款及永久性补充流动资金的行为，有利于公司经营的发展，满足公司业务增长对流动资金的需求，能够提高公司盈利

能力，符合全体股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金的用途，不会损害公司中小股东的权益。

本次超募资金的使用计划内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》、《中小企业板信息披露备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规的规定。

此议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

董事、保荐机构及保荐代表人均对此发表了同意意见。

《关于使用超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）。

7、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于批准焦会芬女士辞去监事职务及推选席贤女士为公司监事的议案》。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

此议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。 三、备查文件

《河南通达电缆股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

附：《席贤女士简历》

河南通达电缆股份有限公司监事会

二〇一一年四月六日

附件：

席贤女士简历

席贤：女，中国国籍，无永久境外居留权，1981年5月出生，大学学历。2003年9月至2004年12月在江西省西山文武学校任教；2005年9月至2007年12月在河南省偃师市史家湾小学任教； 2008年2月至今在河南通达电缆股份有限公司办公室工作，历任文员、档案管理员，现任河南通达电缆股份有限公司招投标部。席贤女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，也未受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。