广东鸿图：第四届董事会第十一次会议决议公告 2011-06-14

广东鸿图科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2011年6月13日以通讯方式召开，会议通知和议案于2011年6月3日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人，会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》；

独立董事、监事会对本议案发表了独立意见，保荐机构对本议案出具了核查意见；

详细内容见2011年6月14日刊登于证券时报及巨潮资讯网的相关公告； 二、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

第六条原为“公司注册资本为人民币8200万元。”修改为“公司注册资本为人民币16400万元”。

第十九条原为“公司股份总数为6700万股，公司的股本结构为：普通股6700万股。”修改为“公司股份总数为16400万股，公司的股本结构为：普通股16400万股”。

本议案需提交股东大会审议通过。

三、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》；

《广东鸿图关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》见2011年6月

14日刊登于证券时报及巨潮资讯网的相关公告。

四、会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于参与“广东扶贫济困日”募捐活动的议案》；

为贯彻落实省委省政府的精神，响应高要市政府的号召，同意本公司在“广东扶贫济困日”捐款活动中认捐善款100万元。上述款项将汇入“高要市慈善会”账户。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

董事会

二〇一一年六月十四日