建投能源：第六届董事会第六次临时会议决议公告 2010-05-22

来源：华佗健康网

证券代码：000600 证券简称：建投能源公告编号：2010-20

河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2010年5月17日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第六届董事会第六次临时会议的通知。本次会议于2010年5月21日以通讯表决方式召开。公司本届董事会有董事9人，全部参与了表决。符合有关法律、行规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议并经通讯表决，通过以下决议：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于公司控股子公司2010年度替代发电交易的议案》，关联董事李连平、单群英、王津生、叶永会回避表决。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》，决定于2010年6月8日召开公司2010年第一次临时股东大会。

河北建投能源投资股份有限公司

董事会 2010年5月21日

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