三元达：第一届监事会第十二次会议决议公告 2011-01-11

证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号： 2011-002

福建三元达通讯股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2011年1月3日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2011年1月10日下午13：00-14:30在福州市软件园C区28号楼5层公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。经与会监事认真审议形成如下决议：

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》；

根据公司经营发展的实际情况，同意原计划使用募集资金2，891.68万元购买的房产改为租赁形式。同意解除公司与福州众成伟业计算机网络技术有限公司于2008年5月31日签订的《房产买卖合同》（合同编号：001号）和2009年4月11日签订的《房产买卖合同之补充合同》。改用租赁方式（续租）继续使用上述生产用房和办公场所，租赁面积不变，租赁期限为陆年，租赁期限自2011年05月20日至2017年05月19日止。公司在该租赁场地上实施募集资金投资项目。节余的募集资金，公司将根据实际经营情况，安排使用。《关于变更募集资金投资项目实施方式的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。 同时，监事会对以上议案发表如下审核意见：

公司关于上述变更事项，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

2、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于监事会换届选举提名人选的议案》。

同意提名钟盛兴先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。 说明：

（1）最近二年内候选监事未有担任过公司董事或者高级管理人员情况。 （2）公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 股东大会将采用记名投票制选举第二届监事会监事成员，非职工代表候选人简历详见附件。职工代表监事将由职工代表会议选举产生，公司将另行公告。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

福建三元达通讯股份有限公司 监 事 会 2011年1月11日

附件：

非职工代表监事候选人简历

钟盛兴先生，1971年1月出生，在读EMBA。曾任福州科立通讯设备有限公司生产副厂长，福州三元达通讯设备有限公司物流部经理、副总经理，福建三元达通讯有限公司物流中心总经理、副总经理、生产部经理；现任公司监事会主席、物控中心总经理。其持有公司股份2.27%。与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。