银行员工案防工作思想汇报

银行员工案防工作思想汇报

篇一：银行案防学习心得体会

这些天认真学习了关于银行的案防制度和一些具体案件和重大风险事件防控上的有关内容，并结合在一些有关银行人员身上犯下的特殊案例，深刻了解到银行案防工作的重要性，也加倍明确银行案防工作的重要性！再回忆起一些银行工作人员大多作案的人却总带着侥幸心理，以为自己精湛，可不能被觉察，铤而走险最终走向了不归路，以至于用声泪俱下的忏悔，和他们对自由和生活的期望，给咱们敲响了警钟，沉思以后，颇多感慨。 银行案防工作确实是通过对案件的调查与防范同侵害银行平安因素作斗争，是保障银行平安的方式、方式,也是银行平安防范的一种手腕和方式,也(来自: 小龙文 档网:银行员工案防工作思想汇报)是银行安防工作的一种! 作为一名在银行的工作的职业人员，天天接触的巨额的金钱交易和效劳，也是无形的诱惑，因此作为一名银行工作人员能在自己的职位上尽职尽责、安份守纪、保质保量地做好每一天的工作是最基础的工作素养，而且最重要的一点银行工作人员还应该具有良好的道德观念、价值观念和灵敏的观看力和聪慧的头脑，而且在工作中和一路共事的同事一路严格坚持制度，严格依照各项规章制度办事，我在那个地址用到两个严格也是为了表达我作为一名银行工作人员要坚决做到严格有效地抑制案件发生的决心和说明我要从自身做好银行案防工作的态度。

王超杰

XX-9-25

做好银行案防工作不仅要从银行单个员工做起，也要在银行整体工作上制定必然的银行案防工作方式才能更好的做好银行案防工作。

制定相关的银行案防工作工作方式，比如按期围绕银行风险点进行排查、对员工行为动态治理、内控监管等工作开展，而且认真的总结分析，在查摆问题的基础上，依照可能造成阻碍银行案防的因素制定相

关方式切实抓好抓实案件防范工作等等也是做好银行案防工作必不可少的一部份。

面对当前社会经济形态，银行业机缘与挑战并存的形势，银行各部门要做好案防工作就必需在及时转达会议精神，把握案防制度的内容，保护案防制度执行的权威的基础上，通过不断创新案防工作的机制、手腕、方式，在日常工作中执行好案防工作要求。 通过这次的银行案防的学习我必需再次说明自己作为一名银行工作人员的决心，必然要忠于自己的事业，勤奋工作，沉思慎行，将责任心融化于血液，并表现于行动，在自己的职位上要坚决信念，放松要求必然迷失方向，抵御不住诱惑定会走向犯法的深渊，树立正确的价值观，人一生观，在本职工作中把握自己，管住自己，走好人一生路，在金融行业中稳步践行，在自己的工作职位上做出一番成绩。

王超杰

XX-12-26

篇二：银行柜面员工思想汇报

银行柜面员工思想汇报从XX年7月10日在建行签约到此刻，转眼间已经4个月了。4个月来，我在教师的帮忙下和自身的尽力下，专门好地完成了从一个什么都不懂的刚从大学毕业的学生到银行工作人员的角色转变，树立起了为人民效劳的宗旨意识，满腔热情、踏踏实实地做好本职工作。现将这4个月来的情形向党组织汇报如下：我是建行的一名柜面工作人员，储蓄柜面的工作是银行的一个重要工作职位，也是银行的一线工作，天天要接触无数多的现金业务，若是哪方面做得稍有不慎不周，就会产生专门大的风险。因此工作中要树立高度的责任感、紧迫感和使命感，树立政治意识、大局意识、效劳意识，不断提高工作的自觉性、主动性。在**支行工作的4个月来，我感觉同事们之间都超级的团结、大伙儿彼此配合、彼此帮忙使得工作效率取得了专门大的提高。在柜面工作，需要的确实是严谨、细致，严格地遵守银行规章制度，认真地做好每一笔业务，及时复核、签名。4个月来，在尽力工作的同时，也使我从领导和同事身上学到了很多工作中的思路、方式，和工作作风，提高了处事能力和分析判定能力等等。工作实践中，我也深切地感受到，柜面工作涉及面广，要真正做好这一工作，就要有一套过硬的功夫，要不断增强学习

和更新知识，不断提高自身素养。

篇三：银行案件防控工作报告

抓落实 控风险 全面提升风险治理水平

×年，在×银监分局的大力支持和帮忙下，×行牢牢围绕省局和×分局案防安保工作整体思路，狠抓制度落实、力促问题整改，着力增强案件风险防控体系的建设，始终坚持把案件防控工作放在首位，案防工作取得时期成效，实现“零案件”案防目标，各项业务呈现良好进展态势。下面，将×行的具体工作情形汇报如下：

一、增强领导，全力抓好案件防控工作

×年初，×行专门召集相关部门及人员专题研究平安运营和案件防控工作，并通过召开全行案防工作大会的形式，安排部署全年案防工作，提出抓好“四个落实”的案防工作要求：一是依照监管部门案防工作要求，确信案防工作的年度目标，做到目标落实。二是制定全年案防工作方案和工作打算，做到打算落实。三是深刻领会×银监局和×分局文件精神，提高思想熟悉，高度熟悉案件防控工作的重要性，紧密围绕案防十项重点工作，稳步扎实做好案件防控工作，确保完成各项工作任务，做到“重点工作落实”。四是×行案防工作实行各层级一把手负总责制，并在不同层级设立专兼职案防职位，指定专人负责案件防控工作，实行定人、定岗、定责的“三定”治理，做到责任落实。目前，×行上下加倍重视案防工作，工作的主动性、自觉性取得提高，确保了案防工作的有效落实。

二、强化教育，筑牢思想防线

思想教育工作常常提及来重要，但事实上却最容易被轻忽，在基层那么更显薄弱。思想教育工作的缺失，也是引发道德风险和操作风险的一个重要因素，为此，咱们着重抓了以下几方面工作：

（一）持续开展制度培训，提高全员遵章守纪意识。×行以各项规章制度的学习培训为重点，全面组织开展了各个条线规章制度的培训活动。截至×月底，全行已有×余人、参加了集中培训，使员工的综合业务素养取得提高，为×行工作的顺利开展奠定了基础。

（二）开展警示教育活动，增强员工防范意识。×行注重将业务培训和法律知识培训有机结合，抓教育、抓引导，抓防范。今年以来，×行开展各类警示教育×场次，组织全行员工观看《警示教育》短片，并要求员工撰写心得体会，深刻反思，汲取教训。通过大量的刑事犯法案例，用鲜活的人和事以法说教、以案说教，使警示教育收到专门好的成效。

（三）按期分析案防工作情形。一是将案防工作常态化。通过晨会、周会、行务会等形式，讲案防、说平安，时刻提示员工合规操作。二是组织召开案件防控联席会，及时传导监管部门案防工作精神，增强传导和风险提示，分析存在的共性问题和个性问题，有针对性地制定方式，确保各项案防工作落到实处。三是注重案防体会信息交流。在内网上

专门设立学习交流专栏，开展学习心得交流、思想熟悉交流，达到了总结提高的目的,保证了案防工作的整体成效。

（四）踊跃开展念书学习活动。在全行范围内开展 “×”主题念书活动。通过全员学习、高兴得交流会等形式进行，进一步转变了员工的思维，营造了良好的平安气氛。

三、强化制度建设，进一步提升内控执行力

增强内控机制建设，堵塞治理漏洞是案件防控的关键。今年以来，×行以强化规章制度和案防长效机制建设的有机融合为冲破口，抓好健全制度和强化执行两个关键环节，不断提高制度的约束性，尽力实现治理标准化、经营合规化、工作标准化。

（一）完善案防工作考核评判机制。今年以来，×行之内控治理中案防要求为抓手，进一步强化考核评判工作，在业务流程治理和操纵环节提出防范案件风险的要求，通过对案件防控工作的考核，尽力实现

违规违纪风险的提前排除，将案防要求与业务工作有机结合起来，尽力解决制度建设和执行的“两张皮”问题。坚持每一个月自查，监事会每季度抽查，半年总行考核通报，切实催促各级领导班子、领导人员和重点治理职位人员认真履行案防工作职责，确保制度执行的严肃性和标准性，并将责任落实到人，真正做到“谁主管、谁负责”。

（二）强化员工违规行为的治理。在对基层机构负责人

和各部门案防工作考核的基础上，依照监管部门的要求，实施对员工进行违规行为积分，强化员工违规行为的治理，并制定出《员工违规行为积分实施细那么》。引导和催促各级部门和工作人员遵章守纪、依法合规经营。员工违规行为积分细那么的实施，使违规违纪行为取得有效遏制，收到良好成效。

四、强化内控治理，把内控治理工作落到实处

今年，×行提出“×”的工作思路，着重解决基础治理薄弱问题，尽力构建案件防控长效机制。为此，咱们重点抓了以下几方面工作。

（一）高度重视轮岗、休假治理。在重要职位人员轮岗轮调和强制性休假制度方面，×行严格依照监管部门“三个百分百”要求，修订完善了《职位轮换、交流治理方式》，进一步明确了职位轮换、交流范围、方式、条件及期限；完善了职位轮换交流流程，从而为职位轮换、交流的顺利实施奠定了基础。

（二）高度重视对对账工作的治理。严格依照《人民银行结算账户治理方式》和×行银企对账制度进行银企、银银对账。银企对账包括与客户每季度存款对账，目前，我行×万元以上对账率达100%。依照要求，各支行负责人每季度直接与重要客户进行对账，对对账工作开展抽查，催促回收对账单等，保证了对账工作的顺利进行。

（三）高度重视案防三项制度的落实工作。一是依照银

监会关于案件(风险)的最新口径，全面清理辖内机构自×年以来的案件风险情形，增强案件监管、严格案件报告。二是进一步标准案件查处流程。成立由行领导任组长的专案组，开展风险清查，妥当处置和化解案件风险。三是严肃案件治理纪律。要求各机构增强对案件风险的快速反映能力，及时报告；对觉察符合监管部门或总行规定的案件或案件风险情形的，不报告或未在规按期限内报告，将严肃处置；要求各机构高度重视案件查处工作，深切调查，严肃问责，扎实整改，以有效的案件查处工作，增进内控案防工作能力的提升。 截至×月末，我行未觉察案件（风险）信息，报送数为零。

（四）高度重视平安治理，做实安保工作。今年以来，×行在安保方面要紧抓了以下几方面的工作：一是增强全员安保意识和技术培训。组织安保人员针对营业场所重点部位进行了防抢演练培训。二是增强防护设施建设。实行各支行负责人以物防、技防设施的治理负总责制，成立了双路报警系统，确保物防、技防设施的正常运行。三是增强规章制度建设。制定下发了《平安捍卫治理方式》等规章制度。

五、强化监督方式，完善案件防范的约束鼓励机制 从严治行是增强内控治理的大体要求，为此，咱们坚持做到三个到位：

（一）监督方式要到位。×行提出，防范案件不能总当