永安林业：关于召开公司2010年第二次临时股东大会的公告 2010-08-26

福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开公司

2010年第二次临时股东大会的公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、召开会议基本情况：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会于2010年8月24日召开的第五届第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》。

㈠召开时间：2010年9月15日上午9时，会期半天； ㈡召开地点：福建省永安市燕江东路819号本公司五楼会议室 ㈢召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 ㈣召开方式：现场投票

㈤出席对象：⑴截止2010年9月6日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东，可出席本次股东会议。如股东本人不能出席会议可授权委托代表出席；⑵公司全体董事、监事及高级管理人员；⑶见证律师和其他邀请人员等。

2、会议审议事项 ㈠提案名称

⑴关于对公司可供出售金融资产进行出售的议案；

⑵关于授权公司向中国农业发展银行申请新增公开授信额度1亿元整的议案。

㈡披露情况

上述提交股东大会表决议案的决议公告刊登于2010年8月26日的《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、现场股东大会登记方法

㈠登记办法：股东凭本人身份证原件、股东帐户卡；委托代表人持身份证原件、授权委托书(附后)、委托人股东帐户卡；法人股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

㈡登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书

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处。

㈢登记时间：2010年9月7日—9日上午8:30-11:00，下午3:30─5:30。 4、其他事项 ㈠会议联系方式： 联 系 人：黄 荣

联系地址：福建省永安市燕江东路819号公司董事会秘书处 邮 编：366000 联系电话：(0598)3614875 传 真：(0598)3633415

㈡会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2010年8月24日

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本单位(个人) 出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会并行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户： 受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日 注：本表复印有效

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