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变更法人和股东 股东会决议

来源:华佗健康网
(本决议适用于股东变更、法人变更,需两份股东会决议、一份股权转让协议,一份章程修正案)我这是费了九牛二虎之力,在工商局被退回来了好几回总结出来的,希望有需要的朋友可以用到。

********公司

股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,****年*月*日在本公司会议室召开了本次临时股东会会议。本次会议已于1***日以前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。

应到股东*人,实到股东*人。股东*、*全部出席,持股比例100%。会议按出资比例进行了表决。代表100%表决权。会议由执行董事*主持,*记录。决议如下:

一、同意原股东*将其持有****公司的**的股份(*万元人民币)无偿转让给***,其他股东放弃优先购买权。股权转让后,***成为新股东,各股东出资比例为:***以货币、知识产权出资***万元,占***%;***以货币、知识产权出资***万元,占***%。

二、原公司股东会解散,新一届管理机构由新股东会选举产生, 三、同意修改公司章程修正案。 四、公司其他登记事项不变。

股东盖章、签名(自然人):

***有限公司

二〇一四年一月七日

***有限公司

股东会决议

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定,二〇一四年一月七日在本公司会议室召开了本次临时股东会会议。本次会议已于1***日以前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。

应到股东2人,实到股东2人。股东***、***全部出席,持股比例100%。会议按出资比例进行了表决。代表100%表决权。会议由执行董事***主持,***记录。决议如下:

一、公司不设董事会,设一名执行董事。***符合《公司法》第一百四十七条和《企业法人法定代表人登记管理规定》第四条规定的执行董事的任职条件,现决定由其担任***有限公司的执行董事。根据公司《章程》中的有关规定,执行董事为法定代表人。免去***执行董事、法定代表人的职务。

二、公司不设监事会,设一名监事。***符合《公司法》第一百四十七条监事的任职条件,现决定选举其担任***有限公司的监事。监事依照《公司法》和公司章程的规定行使职权。免去***监事的职务。

三、公司设一名经理,由执行董事兼任。***符合《公司法》第一百四十七条监事的任职条件,现决定选举其兼任公司经理。经理依照《公司法》和公司章程的规定行使职权。

四、公司其他登记事项不变。

股东盖章、签名(自然人):

***有限公司

二〇一四年一月七日

股权转让协议

转让方:*** 身份证号:130*** 住址:****

受让方:***

身份证号: 133*** 住址:***

因为公司经营管理的需要,转让方同意无偿将其所持有的***有限公司***%的股权(股权*万元),经股东会讨论同意转让给受让方***。此出资未作任何的抵押、质押,受让方同意受让,双方达成如下转让协议:

一、转让方将其持有的***有限公司***%的股权(股权***万元)无偿转让给受让方,受让方不支付对价。 二、双方以2014年1月7日前清算的财产及债权债务数据为准,全部转交给受让方。受让方享有转让方的债权,清偿转让方应承担的债务。

三、转让方在***有限公司的股东权益日2014年1月7日起由受让方行使,经营后果与转让方无关。

四、公司的变更登记事项,由受让方办理,所需费用由受让方负担。转让方应积极配合,提供变更登记所需材料。

五、本协议在履行过程中方生纠纷,由双方协商解决,协商不成时,通过诉讼程序解决。

六、本协议一式三份,具有同等效力,双方各持一份,报公司登记机关白案一份。

七、本协议自双方签订之日起生效。

转让方签字(盖章):

受让方签字(盖章):

2014年1月7日

***有限公司

章程修正案

根据《公司法》及《公司登记管理条例》有关规定和二〇一四年一月七日股东会决议。对公司章程

第五章 股东的名称、住所和身份证号

股东名称:*** 股东住所:*** 身份证号:*** 股东名称:*** 股东住所:***

身份证号:***

第六章 股东的出资方式、出资额和出资时间 第十一条:公司股东出资方式和出资额如下:(单位:万元) 序号 股东出资方式 认缴出实缴出出资时间 占注册资本姓名资额 资额 总额的比例 或者名称 1 *** 2 *** 3 合计

公司法定代表人(签字):

***有限公司

二〇一四年一月七日

货币 *** 知识产权 货币 *** 知识产权 货币 ***10 知识产权 *** *** ***10 2013年3月2***日前 2013年1月7日前 ***% ***% 100%

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