005 管理评审会议记录

会议记录

主 题 主持人 地 点 出席人员 缺席人员 2009年管理评审会议记录 张总经理 公司会议室 记录人 管理者代表 时 间 日 期 14：00 2009-10-09 梁穗锋、张凯霞、周丰稳、张永强、张伟强 无 会 议 内 容 序号 1 过 程 本次管理审查会议召开之目的﹕为完善本公司品质系统﹐提升品质管理水准﹐符合客户之特别要求﹐公司品质系统做了一些完善﹐现依管理评审控制程序﹐召开管理审查会议﹐依管理评审控制程序对规定之项目进行检讨。 总经理宣布管理评审会议开始，接着管理者代表开始宣布会议的议程(依管理审查计划通知之议程执行本次管理审查会议﹐具体参见 《管理评审计划》)。 责任部门 责任人 完成日期 管代 梁穗锋 2009.10.09 2 管代 梁穗锋 2009.10.09 3 质量方针适切性之检讨﹕ 本公司之质量方针为﹕诚信经营，质量为本。本公司自成立以来就以满足客户为宗旨﹐秉持着“持续改进，客户满意”的理念，并以各部门 此做为本公司发展方向。 各部门 主管 通过各部门的检讨，认为质量管理体系刚刚建立，运行时间不是很长，不适宜对质量方针进行更改。 质量目标实施情况： 通过对各部门提交的数据显示，发现各部门总体上质量目标均有达到，具体详见《管理评审输入》，并且质量管理体系刚刚建立，通过短期的运做很难确定质量目标的持续可行性。 经过各部门负责人检讨与分析,总经理最终决定不对公司的质量目标做出修改。 2009.10.09 4 管代 梁穗锋 2009.10.09

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会 议 内 容 序号 5 问 题 点 关于质量管理体系审核的结果 首先由管理者代表汇报2009年10月份执行的第一次内部质量审核情况。针对本次内部审核记录, 各部门展开讨论, 最终认为本次内部审核计划比较详细,包括任务分派和各部门在审核过程中的配合都在按计划进行。本次内部品质审核项目共157项﹐不符合项目为0项﹐总合格率为100%。(具体参见内部审核报告) 纠正与预防措施情况检讨 1．新的质量管理体系建立以来2009年度共执行了4项纠正与预防措施： 内部审核有0项不符合，产品实现过程中未出现重大不符合，尚未开出《纠正措施报告》；经讨论，认为目前的规定是合理的，并且实施后对工作能力的提升比较有效。 2．自质量管理体系建立以来，2009年度共计收到 4 份客户抱怨，针对投诉内容本部门都会采取了相关的纠正与预防措施，并追踪了相关部门按期完成，通过后续的与客户沟通，了解客户反映的满意程度。即纠正措施是否有效达成。 7 客户反馈的检讨﹕ 2009年度客户满意度调查结果为﹕第一次调查（09.04.02）共发出调查表 4 份，并且得到了客户回复3份。第二次调查（09.08.20）共发出调查表5份，并得到了客户回复4份，在本次调查 (具体参见内部满意度调查改善记录表)中，每份调查表共调查 4 项，合计调查 36 项，其中有2项弃权，不满管代 意项有 0 项。 对产品品质不满意的有 0 项；对服务品质不满意的有 0 项，建议事项为 1项；本次调查结果显示客户满意度为 100%满意。 管代 梁穗锋 2009.10.09 责任部门 责任人 完成日期 管代 梁穗锋 2009.10.09 6 梁穗锋 2009.10.09 8 过程业绩和项目质量分析： 根据《管理评审输入》资料的显示，各部门展开讨论，认为目前的管理体系比较适用于我们公司，并且目前的项目验收也是一次通过。 管代 梁穗锋 2009.10.09

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会 议 内 容 序号 9 问 题 点 以往管理评审决议事项达成情况： 因本公司新的质量管理体系建立不久，2008年11月执行过管理评审会议，故针对以往管理评审决议事项达成情况的评审工作在这次管理评审中执行。 可能影响质量管理体系的变更： 针对影响质量管理体系的变更的可能性因素针对各部门所提供的资料分析判定为没有（目前本公司质量管理体系未做任何重大变更）。 体系文件的运行状态： 通过各部门所反映的情况进行各部门进行了检讨与分析，最终认为目前质量管理体系文件具有较强的实用性，并且覆盖了ISO9001：2000的全部要求（不包含删减条款），通过目前的运行结果反映质量管理体系文件在各部门均得到了有效实施。（具体各部门对体系文件的熟练与实施程度详见各部门的管理评审输入） 改进质量管理体系的建议： 体系运行阶段，我们从设备欠缺的过程已经补充了1台注塑机，但在设备充足的基础上，订单仍然达不到我们预期的愿望,这一原因是由于全球金融风暴的影响,我们的上游客户的订单正处于紧缺状态，因此,我们也在不同程度上受到影响,目前,业务部门要密切关注国内企业时事动态,力争开发新客户,或者考虑产品转形项目的开发策划,保持持续改善之状态以维持本司的经营. 总经理总结: 1) 本次管理评审各部门的报告很好，请各部门主管切实依照报告中执行，再接再厉。 2) 管理部必须在2010年度的第一季度执行一次客户满意度调查，以确认客户对我们的持续满意度。 3) 公司的质量体系现状环境具备了一定的适宜性，在运行过 程中也起到了良好的效果，被证明是充分、有效的，希望全体员工继续努力，实现公司质量管理体系的持续改进。 GM/MR 管理部 物控部 品管部 生产部 责任部门 责任人 完成日期 管代 梁穗锋 2009.10.09 10 各部门 各部门 主管 2009.10.09 11 管代 梁穗锋 2009.10.09 12 业务部 行政部 梁穗锋 2009.10.09 13 各部门 各部门 主管 2009.10.09 分发 签收 梁穗锋 张伟强 张凯霞 邹丰稳 梁穗锋 张永强