中国有色金属建设股份有限公司 第五届董事会第53次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2010年12月22日以通讯方式召开了第五届董事会第53次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司与赤峰市经济和 信息化委员会、赤峰中色锌业有限公司三方共同签署的《赤峰中色锌业有限公司增资协议》
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司以每股0.62澳元的价格认购澳大利亚特拉明（TZN）公司向公司增发1000万股的议案》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2010年12月22日
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