企业清算股东会决议

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　　企业股改股东会决议的范本

　　××有限公司

　　股东会决议

　　本次会议已于15日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》等有关规定。

　　时间：××年××月××日

　　地点：

　　股东会成员：××有限公司、××有限公司

　　其中出席会议股东：股东××有限公司、珠××有限公司共代表100%的表决权

　　缺席会议股东：无

　　会议议题：有限公司改股份公司相关事项

　　经公司股东会议商定，一致通过如下决议：

　　一、企业类型由“有限责任公司”变更为“股份有限公司”。

　　二、企业名称由“××有限公司”变更为“股份有限公司”(以下简称“股份公司”)。

　　三、根据会计师事务所出具的号《审计报告》，以截至××年××月××日经审计的公司净资产××元按照1：比例折合的股本人民币××元，折合股份的每股面值为人民币1元作为变更后的股份公司的注册资本;净资产折股后剩余部分××元计入资本公积。公司变更设立时的股份总数是股，均为每股面值人民币1元的普通股;公司变更设立时发行的股份由发起人全部认购。

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