工程项目规范化管理制度

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第 1 章

工程工程标准化管理制度

1.1.1.图纸管理制度

位招 管理 划 招 施

自 管理

自 制度

会 管理

管 理

会 制度

更管理 更管理制度、工程 管理 定

交底管理 施工 交底制度

料管理 料管理制度

1.1.2.工程造价制度

工程 目本钱管理

目本钱管理制度、工程 算管理制度 管理制度、⋯⋯

工程概算 算管理

工程 算管理制度、工程定 管理 法

工

工程 量管理

工程 目 量管理 定

程 造 价 管 理

工程 算管理

工程 算管理制度

工程 度付款管理

付款 批 核工作 定

工程尾款支付管理 工程尾款支付 定

工程决算管理

工程决算管理 定

分包工程 决算管理

分包工程 决算 法

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工程项目规范化管理制度

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1.1.3. 工程招标制度

目招投 决议管理

招 决议管理制度、招 用 算制度 管理制度、⋯⋯

目招 管理制度、招 用控制制度

招 施管理

工

开 、 、 管理

程 招

家管理制度

投

合同

勘探 合同管理制度、施工合同管理制度、 理合同管理制度、合同 管理制度

底管理

招 底 制 范、 底保密工作 定

招投 文件管理

招 文件 写 范

各 目招投

划 招 施 、 理 位招 施 、工程施工招 施

1.1.4. 工程发担保理制度

承包商 与管理

目招 管理制度、工程承包商管理制度 管理制度、⋯⋯

勘探 合同管理制度、施工合同管理制度、 理合同管理制度、合同 管理制度

工

程 外

承包合同

、⋯⋯

工程承担保理制度

包

承包 程管理

工程分担保理

工程分包商管理 定

各 承担保理

工程 理 位管理 法、 外担保理制度

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工程项目规范化管理制度

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1.1.5. 工程工程合同管理制度

合同 判

目招 管理制度、合同管理制度、 管理制度、⋯⋯

合同会

合同 制度、

合 同 管

合同 合同管理制度、 目招投 管理制度、

合同执行与 督

理

合同 行管理制度、合同 更管理制度、

任、 理 合同管理制度、合同 理制度、

采 合同管理制度、

各 合同管理

勘探 合同管理制度、施

工合同管理制度、 理合同管理制度、

1.2. 工程施工标准化管理制度

1.2.1 资料设备采买管理制度

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工程项目规范化管理制度

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提出采买申请

采买申请管理制度

采买决议、制定采买方案

采买方案管理制度、采买库存管理制度

编制采买估量

采买估量管理制度

材

市场检查、询价、比价

采买价钱管理方法、采买招标管理制度

料 设

备

选择供应商

供应商管理制度、采买质量认证制度

采 购

订立采买合同

采买合同管理制度

管

理

执行采买合同、执行采买作业

采买订单跟催管理规定

监察供应商准时交货

跟单与催货管理制度

采买检验、采买付款

采买检验管理制度、采买付款管理制度

供应商评论

供应商管理制度

采买绩效管理

采买绩效评估制度、采买本钱管控制度

1.2.2 资料设备使用管理制度

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工程项目规范化管理制度

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资料 用

物 用管理制度、 租 管理制度

资料 量 管理制度

材 料

安装

安装 管理制度⋯⋯

使用管理

施工资料管理制度、 机械 管理制度、

使 用

使用管理 范、 器 档案管理制度

与养护

使用管理 范

管 理

故障 理 故障剖析 理制度

理

物 管理制度

物 回收

资料 用回收 法

1.2.3. 工程施工现场管理制度

安全文明施工 任制度、施工管理人 效查核制

人 管理

度、施工作 人 效查核 法

作 位安全管理制度、安全用 管理制度、安全文

境管理

施 工

明施工管理制度、施工 事故 理制度

施工 度管理

施工 度管理制度、工程量 管理制度、工程

管理制度、工序交接收理 法

物 管理制度、物 管理制度、物

资料 管理

用管理制度、 物 回收管理制度、 物 管理制度、 操作 程管理制度、 修养护制度

安全文明施工管理制度、安全文明施工 制度、安 全施工作 票管理制度、施工安全 施管理制度

管 理

安全文明施工

施工本钱控制

物料耗费 制度、 量本钱管理制度

工程量 管理制度、 目施工本钱核算管理制度、

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工程项目规范化管理制度

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1.2.4. 工程施工技术管理制度

工程技术管理制度、工程技术管理责任制度

工程技术总管理

施工组织设计管理制度、 施工组织设计编制细

施工组织设计

那么

工

编写施工作业指导书 施工作业指导书编写标准

程 技

制定施工方案、方案

术 管

理

工程施工管理制度

技术交底

工程工程技术交底制度

技术鉴定

工程技术鉴定管理方法

技术总结

施工技术总结编写细那么

技术档案管理

工程技术档案管理方法

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工程项目规范化管理制度

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1.2.5 工程施工质量管理制度

质量系统管理

质量系统管理制度、 质量标准管理制度、 程序言件编写标准、 质量系统执行制度、 质量系统内审制度、质量记录管理制度

质量人员管理

质量管理经济责任制度、 质量管理培训制度、 质量人员查核制度

资料设备管理

工

采买质量控制制度、 物质储存管理制度、 资料进场检验管理制度、设备使用管理标准、 设备保护养护制度、仪器设备按期检查制度

程 质 量

先期质量管理

质量方案管理制度、 质量标准管理制度、 质量目标管理制度、拜托外面质量检验管理制度

管 理

施工过程质量管理

施工过程质量控制制度、 、质量检查管理制度、隐蔽工程质量管理制度、工序交接质量管理制度

工程完工查收管理

请参照图 1-11 的有关内容

质量异样办理

质量异样办理制度、 不合格现象剖析制度、 质量事故办理制度、质量纠葛办理制度、质量处罚制度

质量本钱管理

质量本钱管理制度、质量本钱控制制度

质量信息管理

质量数据统计制度、 质量信息管理制度、 工程质量记录控制细那么、质量报告制度

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工程项目规范化管理制度

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1.2.6 工程完工查收管理制度

工程施工 管理制度、工程 量管理制度、工

工程施工管理

程技 管理制度、资料 管理制度

工程完工 收管理制度、分局部 工程 收

工程完工 收管理

法、 蔽工程 收管理制度

分 工程

分部工程 收

位工程

收

蔽工程

收

收

工程完工 料管理

1．3 营销销售标准化管理制度

1．3．1 营销管理制度

工程完工 料管理 定

划管理

划管理制度、企 品牌管理制度

市 研管理

研管理制度、市 剖析管理制度、市 作 程、 研档案管理 、 信息管理 法

筹备管理

筹备管理制度、市 推行管理 法、广告筹备管理制度、促 筹备管理 法、 公关制度

管

理

广告管理

广告投放管理制度、广告宣 管理制度、广告 用 算制度、广告宣 品管理 法

楼 目管理

楼 上市管理制度、楼 定位管理制度、楼 价钱管理制度

售管理

参照

1-13 的有关内容

用管理

算管理制度、 用管控制度、 用 管理制度

⋯⋯

1．3．2 销售管理制度

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工程项目规范化管理制度

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销售任务管理

销售管理制度、销售方案与任务分派管理制度、销售会议管理制度

销售人员管理方法、销售新人培训管理制度、销售查

销售人员管理

核管理制度、销售奖金管理制度、职务荣膺查核管理制度

销

销售团队管理

销售团队管理制度、销售团队查核制度、销售评选管理制度

售

管

理

售楼中心管理

请参照图 1-14 的有关内容

促销管理

促销活动管理规定、促销人员管理标准、促销宣传品管理方法

客户管理

客户关系管理方法、客户招待管理制度、客户信息管理制度

销售合同管理

销售合同管

招商管理

商业地产招商管理制度、招商合同管理制度

销售花费管理

销售花费估量制度、销售花费控制制度、销售花费报销管理制度、销售提成管理制度

1．3．3 售楼中心管理制度

楼盘销控管理

楼盘销售管理制度、售楼人员平时工作标准、售楼人员管理制度、售楼人员查核制度

售

客户招待管理

客户招待管理制度、客户投诉管理制度、客户档案管理制度、客户购房手续办理方法

楼

中

样板间管理

样板间使用管理制度、样板间保护养护制度、样板间报废回收制度

心 管 理

平时工作管理

售楼中心考勤制度、售楼中心用水用电管理制度、售楼中心销售宣传管理制度、售楼中心安全卫生管理制度、售楼中心装饰管理制度

花费管理

售楼中心花费估量管理制度、售楼中心花费控制方法

1．4 投资融资标准化管理制度

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工程项目规范化管理制度

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1.4.1 投资管理制度

投资工程调研、可行性研究

投资调研管理制度、投资可行性剖析制度

投资决议

投资决议剖析制度

拟订投资方案

投资管理制度

投

实行投资

投资管理制度

资

管

投资过程监察

投资过程控制制度

理

投资利润管理

投资利润剖析管理制度

投资处理

投资办理管理制度

编制投资报告

投资结果剖析总结制度

1.4.2 融资管理制度

财务状况剖析

财务剖析制度、资本需求展望剖析制度

融资剖析

融资剖析管理制度

融资决议

融资决议管理制度

融

签订融资合同

融资合同管理制度、合同评审制度

资 管

执行融资方案

融资执行管理制度、融资过程控制制度

理

资本使用管理

资本使用管理制度、资本更改使用制度

还款、偿付

融资偿付管理制度

工作总结、报告

融资工作总结制度

1.5 财务会计标准化管理制度

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工程项目规范化管理制度

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1.5.1 财务管理制度

财务组织管理

财务系统管理制度、 财务部经济责任制度、 财会人员管理制度、财会人员工作交接制度

财务估量管理

全面估量管理制度、 收入估量管理制度、 花费估量管理制度

资本管理

钱币资本管理制度、 钱币资本估量制度、 现金管理制度、银行结算制度、融资管理制度、投资管理制度、资本营运管理制度、收入及利润分派制度

财 务

财富管理

管

理

固定财富管理制度、 存货管理制度、 流动财富管理制度、无形财富管理制度、 财富清点制度、 财富盘点制度、物质管理制度、 物质编码管理制度、 定额管理制度、价钱管理制度

本钱控制管理

本钱花费管理制度、 采买本钱管理制度、 质量本钱管理制度、人力本钱管理制度、 销售花费管理制度、 管理花费管理制度、 财务花费管理制度、 差旅费与会议费开销制度

会计管理

请参照图 1-18 的有关内容

钱币资本控制制度、 采买业务控制制度、 销售业务控制制度、长久股权投资控制制度、 对外担保控制制度、

内部控制管理

本钱花费控制制度、 业务外包控制制度、 内部审计控制制度

1.5.2 会计管理制度

会计人员管理

会计出纳人员管理制度、会计人员监交制度、出纳作业细那么、会计稽核制度

会计核算管理

会计核算管理制度、原资料核算管理制度、产成品核算制度、低值易耗品核算制度、固定财富及在建工程核算管理制度、本钱核算管理制度

会

财务报告管理

财务会计报告制度、会计报告质量查核方法

计 管

财务剖析管理

理

财务剖析制度、财务剖析报告撰写规定

会计电算化管理

会计电算化管理制度、会计电算化系统岗位责任制度、会计微机管理规定

会计档案、单据

与印章管理

会计档案管理制度、会计报表管理细那么、单据管理制度、支票管理方法、发票管理制度、财务印章使用与管理方法

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工程项目规范化管理制度

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1.6 人事行政标准化管理制度

1.6.1 .

人事管理制度

工程项目规范化管理制度

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人力资源规划

人力资源规划管理制度、人力资源部估量管理制度

岗位剖析管理

岗位剖析管理制度、职位管理制度、职位说明书编写标准、岗位评估管理制度

招聘管理制度、面试管理制度、甄选录取制度、招聘

招聘管理

面试人员行为标准、招聘成效评估制度、试用期管理制度、内部竞聘管理制度、招聘花费估量制度

培训管理制度、 新员工培训制度、 荣膺培训管理制度、

培训管理

人

培训讲课老师管理制度、培训课程管理制度、培训成效评

估制度、培训花费控制制度

事

管

绩效管理制度、新员工试用期查核制度、荣膺查核制

绩效管理

理

度、年度查核评选制度、绩效实行过程监察制度、绩效面谈制度

薪酬管理制度、薪酬调整制度、奖金发放规定、业务

薪酬福利管理

提成制度、员工提案管理制度、过节费管理制度、津补助贴管理制度

员工关系管理

劳动合同管理制度、辞职管理制度、辞职挽留制度、辞职面谈管理制度、工作交接制度、职业生涯管理制

度

公司文化管理

公司展开与战略培训制度、员工活动管理制度

员工平时管理

考勤管理制度、假务管理制度、加班管理

职业保护

体检管理制度、工伤管理制度、劳保用品管理制度、施工安全培训管理制度

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工程项目规范化管理制度

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1.6.2 行政管理制度设计

行政办公管理

办公用品采买管理制度、办公用品领用回收管理制度、工作服管理制度、办公场所卫生管理制度

文件档案管理

收发文管理制度、 档案管理制度、 档案借阅管理制度、公函编写发放细那么

会议管理制度、会议准备制度、会议记录管理制度

会议管理

资质、证书、印章

印章管理制度、资质申请管理制度、资质〔证书、印章〕章更改制制度

管理

行 政

出差管理

管 理

食堂管理

员工出差管理制度、差旅费报销制度

员工食堂管理制度、食堂卫生环境检查制度、食堂工作人员管理制度、食堂采买管理制度、食堂效力质量管理制度

宿舍管理

宿舍平时管理制度、宿舍卫生环境检查制度、优异宿舍评选制度、门禁制度

车辆管理

车辆调动管理制度、车辆维修养护管理制度、车辆保险管理制度、驾驶员管理制度、事故办理制度

行政花费控制

行政花费估量管理制度、行政花费控制制度、差旅费报销制度

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工程项目规范化管理制度

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2.1 工程图纸管理制度

2.1.1 图纸自审管理方法

制度名 称

公司图纸自审管理方法

编 号

执行部门

第1章

总那么

联合公司的实质状况，

第 1 条

为标准图纸自审工作， 使图纸知足公司要求， 提升会审工作质量和工程工作效率，

特拟订本方法。

第 2 条 本方法合用于公司所有工程工程的图纸自审工作。

第 3 条 图纸自审工作由公司设计管理部负责组织，工程技术人员、有关职能部门人员、主要工种班组长等参加执行。

第 2 章 图纸自审的内容

第 4 条 图纸自审前，需审察各专业施工图的张数、编号与图纸目录能否符合。第 5 条 审察图纸说明、设计说明能否齐备，规定能否明确，互相之间能否矛盾。第 6 条 审察平面图所标明坐标、绝对标高与总图能否符合。

第 7 条 审察图面上的尺寸，标高，预留孔、预埋件的地点，构件平、立面的配筋与剖面等能否存在错误。

第 8 条 审察专业图之间、专业图内各图之间、图与表之间的规格、标号、材质、数目、坐标、标高等主要数据能否一致，能否有“错、漏、缺〞 。

第 9 条 审察施工图中各专业的设计人员能否已在会签栏目署名。

第 10 条 审察图纸上构配件的编号、规格型号及数目与构配件一览表能否符合。第 11 条 审察实现新技术工程、特别工程、复杂设备的技术可能性和必需性。第 12 条 审察采纳的新资料以及特别资料的技术性能资料能否齐备。

第 3 章 图纸自审记录

第 13 条 设计管理部负责检查自审记录工作，图纸自审记录应包含对设计图纸提出的疑问和对设计图纸的有关

建议。

第 14 条 在图纸自审前，设计管理部需将自审结果反响给设计单位，设计人员提早熟习图纸存在的一些问题，做好设计交底准备，以节俭时间，提升会审的质量。

编制人员

审察人员 赞同人员

编制日期

审察日期 赞同日期

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工程项目规范化管理制度

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2.1.2 图纸会审管理制度

制度名称

编 号公司图纸会审管理方法

执行部门

第1章

总那么

第1条

目的

100% 切合有关标准要求，

1． 经过图纸会审，使设计图纸

2． 经过图纸会审，使建筑规划、结构、水电配套设等设计做到经济合理、安全靠谱。 3． 经过图纸会审，保证工程施工如期按质达成。 第2条 合用范围

公司各工程工程的土建及配套图纸的会审工作均参照本制度办理。第3条 职责

1．图纸会审的兼顾安排由工程技术部一致负责。 (1)工程技术部负责组织设计单位、 作。

施工单位、 监理单位、工程经理部的等有关单位的有关人员参加图纸会审的工

(2)工程技术部负责就工程中的技术难点问题组织有关专家咨询评审。

2.设计管理部负责与设计单位联系，提出公司要求，并对图纸进行会审，配合施工单位进行图纸解说工作。

第 2 章

第4条 图纸自审

图纸会审准备

设计管理部收到施工单位供应的图纸后，需组织有关人员展开图纸自审工作，对图纸进行初步的审察，认识各个

设计的企图，发现设计中存在的问题，并做好自审记录。

第 5 条 自审结果反响

设计管理部应在图纸会审前将自审结果反响给设计单位，及时解决图纸中存在的有关问题或疑问，并找寻最正确解

决方案。

第 6 条 制度图纸会审的进度方案

工程部技术组织有关技术人员对图纸进行分工批阅和消化，汇总有关问题，并依据工程进度方案制度图纸会审的

进度方案。

第 3 章

图纸会审实行

第 7 条

参加会审人员

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工程项目规范化管理制度

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参加工程图纸会审人员包含工程各技术负责人、专业技术人员、监理单位监理工程师、施工单位技术负责人、其 他有关人员等。

第8条

会审工作流程

1.专业会审，由班〔组〕技术人员或单位工程技术人员主持，设计单位代表、班〔组〕长、施工人员参加，对本 班〔组〕施工工程或本单位工程施工图纸进行熟习和会审。

2．系统会审，由施工工程师主持，本公司技术负责人、

施工班〔组〕长、施工单位代表、监理单位代表和施工

单位有关专业技术人员参加，对本工地各主要系统施工图纸进行会审。

3．综合会审，由工程总工程师主持，设计、施工、监理等有关单位的技术人员参加，对全工程主要系统施工图 纸进行会审。综合会审会议的工作程序以下。

（ 1〕设计单位介绍设计企图、结构设计特色、工艺部署与工艺要求、施工本卷须知等； （ 2〕我公司、施工单位、监理单位等各有关单位对图纸中存在的问题进行发问； （ 3〕设计单位对各方提出的问题进行答疑；

（ 4〕各单位针对问题进行研究与协调，制度解决方法； （ 5〕监理工程师拟写会审纪要，并经各方署名认同。

第 9 条 图纸会审的主要内容

1. 2. 3.

设计单位资质状况，能否无证设计或越级设计。

图纸能否经过设计单位各级人员签订，能否经过施工图审察机构审察。

图纸与说明书能否齐备、明确，坐标、标高、尺寸、管线、道路等交错连结能否符合，图纸内容、表达深

度能否知足施工要求，施工中所列各样标准能否已经具备。

4.施工图与设备、特别资料的技术要求能否一致，主要资料根源有无保证、可否替代，新技术、新资料的应用是 否落实，设备说明书的内容与标准、规程能否一致。

5.土建结构部署与设计能否合理，能否与工程地质条件密切联合，能否切合抗震设计要求。 的图纸之间能否有矛盾之处。

7.各专业之间、平立剖面之间、总图与分图之间有无矛盾之处。 8.建筑图与结构图的平面尺寸及标高能否一致，标示方法能否清楚。

9.预埋件、预留孔洞等设置能否正确，钢筋明细表及钢筋的结构图能否标示清楚。

10.混凝土柱、梁接头的钢筋部署能否清楚、能否有节点图，钢构件安装的连结节点图能否齐备。 11.各种管沟、支吊架〔墩〕等能否协调一致。

12.能否有综合管线图，通风管、消防管、电缆桥架能否相碰。

6.多家设计单位设计

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工程项目规范化管理制度

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13.设计能否知足施工要乞降检修需要。

14.施工安全、环境卫生有无保证，防火、消防设计能否知足有关规程要求。

15.建筑与结构能否存在不可以施工或不便施工的技术问题，或致使质量、安全及工程花费增添等问题。 第 10 条 各种图纸会审本卷须知建筑施工图

主要审察建筑尺寸及部署状况、内外装饰程度、资料的选择、施工质量的要求等。结构施工图

主要审察承重结构部署状况、结构资料的选择、施工质量的要求等。给排水施工图

主要审察水办理工艺设备、管道的部署和走向、加工安装的质量要求等。电气施工图

主要审察供电设备、配电设备、灯具及电器设备的部署、电气线路的走向及安装质量要求等。

供热、采暖施工图主要审察供热、采暖设备的部署、管网的走向及安装质量要求等。

第 11 条 图纸会审的重点

1.找出图纸自己的缺点和错误。 2.施工的可行性。

3.地质资料能否齐备，可否知足图纸的要求。 4.施工图纸的功能设计能否知足公司的要求。 第 12 条 会审时间安排

图纸会审时间为工程工程动工前，特别状况下经公司总经理赞同后，可边动工边组织图纸会审。

。

1.专业会审应安排在系统会审以前，所发现问题在系统会审时进一步复核后作出决定。 2.系统会审应安排在综合会审以前达成，所发现问题汇总后交综合会审会议鉴定。

3.综合会审应安排在单位工程动工前达成。会审中发现的问题应在会议上磋商决定，由设计单位一致提出设计变 更通知单并发送有关单位。

第 4 章

图纸会审记录

第 13 条

图纸会审结果办理

传达给设计单位，

图纸会审后， 形成图纸会审记录， 较重要的或有原那么性问题的记录应经公司与监理单位会签后，

对会审中存在的问题。由设计代表签订解决建议，并按实质更改单的形式办理手续。

第 14 条会审记录

图纸会审记录包含以下八项内容：

1.工程工程名称；

2.参加会审的单位名称〔要全称〕及其人员名字；

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工程项目规范化管理制度

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3.会审地址；会审时间；

4.公司、施工单位对各方就设计图纸提出的问题、赐予的回复和发生的修转行为。

5.施工单位从施工安全或建筑资料等角度要求设计单位改正局部设计的会审结果与解决方法； 6.会审中还没有获得解决或需要进一步商讨的 问题；

7.列出参加会审单位的名称，盖印后奏效。 编制人员 编制日期

审察人员 审察日期

赞同人员 赞同日期

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工程项目规范化管理制度

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2.1.3 图纸资料管理方法

制 度

公司图纸资料管理方法

编

号

名 称

执行部门

第1章

总那么

第1条 目的

为标准工程设计图纸的管理，便于施工过程控制，保证工程施工的顺利实行，同时为工程索赔供应依照，特拟订

本方法。

第2条 合用范围

本方法合用于公司工程工程的所有设计图纸。第3条 职责

公司设计管理部是技术图纸等有关资料的归口管理部门，设计管理部设专人〔可兼职〕负责图纸的发放和归档工

作。

第 2 章 图纸的评审

第 4 条 设计管理部组织各专业工程师进行设计图内部评审工作。内部评审可依据图纸内容分阶段进行评审。第 5 条 工程技术部组织工程经理部、设计单位、监理单位、施工单位参加图纸会审会议，充分熟习掌握设计具

体状况，解决会审中出现的图纸问题。

第 6 条

针对施工中遇到的各样问题， 设计单位可进行设计更改， 但须由公司设计管理部、 工程技术部审批经过。

第 3 章 图纸的发放与管理

第 7 条 设计管理部负责从设计单位领取设计图纸。

第 8 条 图纸发送一般采纳图文发送单的形式，设计单位起草图文发送单，经设计管理部经理批阅后签发。第 9 条 工程技术负责人负责依据公司各部门供应的图纸需求发放图纸。

第 10 条

一般状况下，施工图可按以下方式分派：工程施工单位 套施工图，工程监理公司 套，工程各工

种工程师

套。

第 11 条 施工图纸一经发放，不再回收，失掉时效自动作废。

第 12 条 图纸管理人员需详尽记录图纸接收与发放状况，建立设计图纸收发台账。

第 13 条 各专业技术人员领取图纸后，由领取图纸的人员负责保留，并在图纸的印章边署名。一旦发现图纸乱

堆、乱放、破坏或丧失，须对领取人〔或保留人〕进行处罚，每丧失一张罚

元，并责令其将丧失的图纸复印一份。

第 14 条

作废图纸经工程总工程师赞同后，由各领取人加盖“作废〞章。

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工程项目规范化管理制度

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第 15条 第 16条

零星工程图纸需经设计管理部经理在?设计通知单?上署名确认。 零星工程图纸发放标准为工程技术部、资料设备部各

第 4 章 图纸的归档

1 份，领用人在?设计通知单?上签收。

第 17 条 工程完工前，设计管理部图纸管理人员负责对各阶段设计图纸进行分项分类存档整理工作。

第 18 条 工程完工后，公司设计管理部做好工程完工图纸的编制工作，将需存档的各阶段设计图纸移交公司工程经理部图纸管理人员，配合达成工程资料存档工作。

第5章 附那么

第 19 条 本方法由公司设计管理部拟订，解说权、改正权归设计管理部所有。第 20 条 本方法自觉布之日起实行。

编制人员

审察人员 审察日期

赞同人员 赞同日期

编制日期

.

工程项目规范化管理制度

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2.1.4 施工图设计交底方法

制 度

公司工程施工图设计交底方法

编

号

名 称

执行部门

公司图纸资料管理方法 第1章

总那么

第1条 目的

为全面贯彻公司的设计要求，使施工人员充分认识设计企图，防备施工中出现失误，做到按图施工，同时解决图

纸会审所提到的问题，优化工程设计，特拟订本方法。

第2条 合用范围

本方法所指技术交底专指施工图纸的技术交底，合用于公司所有工程工程的施工图设计交底工作。第 3 条 施工过程中，施工新图纸使用前或更改、改正施工图设计都一定执行施工图设计交底程序。

第 2 章 职责分工与工作内容

第 4 条 施工图设计交底工作由工程经理部负责组织与执行。

第 5 条

公司质量管理部与监理单位负责对施工图设计交底过程进行监察， 未参加设计交底的人员不得参加过程

施工或工程监理。

第 6 条

施工图设计交底分类

1.集体设计交底，是所有参加工程施工的人员集体参加的设计交底会。

2.逐级技术交底，是指按工程施工岗位级别和技术等级，逐级组织的设计交底会。除特大型工程工程外，我公司 主要采纳集体设计交底。

第 7 条

施工图设计交底的根本内容

1.掌握设计人员的设计企图与构想、建筑结构要求、建筑重点结构部位以及有关标准。 2.明确结构方案的实行要乞降重点结构部位的施工要求。 3.明确设备、电气工程的技术要求，查对技术参数。 4.明确对各专业间穿插施工的要求。

5.明确施工工程中所用新技术、新工艺、新资料的施工要求、工艺要求、消防要求。 6.解说学习施工质量保障及安全施工的技术举措。 7.明确施工资料、结构、工艺、交错作业连接重点。 8.明确分部、分项工程设计特色及特别要求等。

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9.明确其余需提出和交待的内容。

第 3 章 设计交底会议管理

第 8 条 工程施工前，依据经过会审的施工图，由工程经理部负责组织召开施工图设计交底会议。第 9 条 施工图设计交底会议由工程总工程师负责组织、主持，详细与会人员以下：

1.本公司参加人员，包含工程设计负责人、各专业技术人员、造价管理人员、有关职能部门人员等；

2.设计单位参加人员，包含工程设计负责人以及土建、安装〔给排水、电、暖通等〕专业工程的设计人员等； 3.施工单位参加人员，包含工程施工经理、技术负责人、各专业施工人员、估量人员等； 4.监理单位参加人员，包含工程总监或总监代表，各专业监理工程师、造价工程师、记录人员。 第 10 条 施工图设计交底会签

施工图设计交底的参加人员一定早图纸会审记录上署名、盖印，一式四份，各单位自行做好存档工作。第 11 条 设计交底会议工作流程

1.确立施工单位、监理单位后，各单位人员装备齐备，且所有参加设计交底会议。 2.先由设计单位一致解答图纸会审建议中所发问题。

3.按专业分组进行，做到互相学习，有问有答，最后进行专业间配合问题解答。 4.设计、监理、施工单位负责人讲话，由工程总工程师进行总结。 第 12 条

交底记录

该记录应作为工程资料的一局部进行归档并散发给设计和

设计管理部认真做好设计交底的组织工作和会议记录，

施工单位。

第 13 条 技术交底记录上交

施工图纸设计交底会结束后三个工作日内，工程经理部需要将交底记录报总经理审察，并分送公司工程技术部、

监理单位、施工单位存案。

第4章 附那么

第 19 条 本方法由公司工程技术部拟订，解说权、改正权归工程技术部所有。第 20 条 本方法经总经理审批经过后，自觉布之日起实行。

编制人员

审察人员 审察日期

赞同人员 赞同日期

编制日期

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2.1.5 设计更改管理制度

制 度

公司设计更改管理制度

编

号

名 称

执行部门

总那么

第 1 章

第1条 目的

为增强对工程施工图的管理，合理控制设计更改，减少应设计更改带来的造价增添或延缓施工工期，保证达成项

目目标，特拟订本制度。

第2条 合用范围

本制度合用于各种工程施工工程中发生的设计更改。

第 3 条 设计更改的分类设计更改分为现场更改和技术更改两类。

1.凡由施工工艺、工序所惹起的更改称为现场更改。 2.凡波及成效、功能等重要设计改正的更改称为技术更改。

第 2 章

第 4 条

设计更改的执行原那么

设计更改的原那么与条件

1.设计更改一定坚持高度负责的精神与严肃的科学态度，尊敬施工图设计，保持设计文件的稳固性和完好性。 2.未经立项赞同的设计更改，一律不得实行；未经赞同的设计更改，一律不得办理。

3.任何设计更改申报及批复均需经书面或网络形式上报且确认无误，无书面或网络形式确认的设计更改，一律不 得实行。

4.设计更改原那么上应由原设计单位编制，特别状况下经赞同也可拜托其余有相应资质的设计单位进行编制。 5.各样设计更改应从本钱花费、施工质量、施工进度等方面进行论证。 第 5 条

设计更改范围凡切合以下条件之一者，可进行设计更改。

1.图纸自己有错。工程定位发生改变。

2.因为环保、地质等方面的原由或其余不行预示的因素，一定更改设计方案。 3.当施工图设计与现场状况不符时，为切合现场状况而进行更改设计。 4.因为公司原由造成工期紧张，为加速工程进度而采纳有关举措。 5.在不降低原设计标准质量的前提下，设计更改可降低造价或节俭土地。

6.在不降低原设计标准质量的前提下，能解决特别的技术困难或对缩散工期成效显然。 7.采纳新技术、新资料、新设备，有益于提升工程质量标准，提升收效，增进技术进步。

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第 3 章

设计更改程序

第 6 条

设计单位提出的设计更改

1.设计单位出于对施工图进行自我完美和增补的目的，在不改变原始功能和不提升原造价的前提下，由设计单位 自行提出设计更改图或更改通知，经公司工程经理部审察确认后下发。

2.设计单位虽出于对施工图进行自我完美和增补的目的，不改变原使用功能。但提升了工程造价，应书面征采公 司建议，并填写设计更改申请报告，经公司赞同后，方可出设计更改图或更改通知，经公司工程经理部确认后下发。

第 7 条 本公司提出的设计更改

公司提出的设计更改要求，由公司工程经理部填写设计更改申请报告并通知设计单位，由设计单位制作设计更改

图或更改通知，经工程经理部确认后下发。

第 8 条

施工单位或监理单位要求更改施工图

1.有关人员应先填写设计更改申请报告，报公司工程经理部审批。 2.工程经理部审批后通知设计单位作设计更改。

3.设计单位依据更改申请报告的要求进行合理更改，设计更改图或更改通知经公司工程经理部确认后下发。 第 9 条 重要设计更改条件范围

工程重要设计更改需知足以下条件之一:

1.波及结构安全； 2.影响使用功能；

3.因设计更改而造成投资额大于 4.改变了原平面部署或外观成效。

第 10 条 重要设计更改申请审批，重要设计更改由公司有关职能部门提出建议，工程经理部组织可行性论证并形成报告，报公司总经理赞同后，书面通知设计单位进行更改。

3 万元或延缓工期超出 5 天；

第 11 条 设计更改申请报告

设计更改申请报告一式五份，设计更改申请人、公司工程经理部、设计单位、施工单位、监理单位各一份，设计

更改申请报告包含以下四个方面内容：

1.设计更改申请人；设计更改原由；

2.展望设计更改方案可能增添或降低工程造价的估量，包含返工重做的经济损失和工期影响等； 3.批复建议。设计更改申请报告的样本以下表所示。

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设计更改申请报告〔样本〕

编号：

日期：

工程名称

年 月 日

申请人

所在部门及职位

申请更改原由或原由

建议方案

影响造价估量

影响工期估量

监理单位建议

施工单位建议

工程经理部建议

分管领导批改

第 12 条 设计更改审察本卷须知

16.确属原设计不可以保证工程质量要求，设计遗漏或确有错误以及与现场不符、没法施工、非改不行的。

17.一般状况下， 即便更改要求可能从技术、 经济角度看是合理的， 也应全面考虑。 应将更改此后所产生的效益 〔质 量、工期、造价〕与现场更改常常会惹起施工单位的索赔等所产生的损失加以比较，衡量后再做出决定。

18.工程造价增减幅度能否控制在总估量的范围以内，假定确需更改但有可能超估量时，更要谨慎。 19.设计更改应简要说明更改产生的背景，包含更改的提出单位、主要参加人员、时间等。

20.设计更改一定说明更改原由，如工艺改变、设备选型不妥，设计者考虑需提升或降低标准、设计漏项、设计失 误或其余原由。

21.有关单位对设计图纸的合理改正建议应在施工以前提出。

22.施工中发生的资料代用，应办理资料代用单。要果断根绝内容不明确、没有详图或详细使用部位，而不过增添 资料用量的更改。

第4章

其余

第 13 条 建立设计更改台账

为增强施工图纸管理和办理完工结算，工程经理部与施工单位现场代表需认真成立施工图设计更改台账。

第 14 条 设计更改应与工程进度同步，不得过后补图。假定特别状况，先行施工，应及时补办设计更改手续。

编制人员

审察人员 审察日期

赞同人员 赞同日期

编制日期

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2.2 工程造价管理制度

2.2.1 工程估量管理制度

制 度

公司工程估量管理制度

名 称

编

号

执行部门

第1章总那么

第 1 条 为增强对公司工程工程估量的管理，合理分派公司人、财、物等资源，控制工程本钱，保证工程的工期、质量，特拟订本制度。

第 2 条 本制度合用于公司所有工程估量的管理事项。

第 3 条 本制度中的估量是指公司在一准期间内 〔一般为一年〕 某地产工程、 财务表现等方面的总展望。

第 4 条 估量职责区分

1、 100 万以上的工程工程，由公司造价管理负责。

（ 1〕属招标工程范围的估量一定拜托中介机构进行标底的编制，报本市建设局的造价审察站进行鉴定，作为开标的标底。

（ 2〕造价管理部负责组织中标单位的估量查对工作。

2、 100 万以下的工程工程，由工程经理部负责。

第 2章 工程量确立标准

第 5 条 在计算工程量前，需认识现场的实质状况、土壤的种类、放坡坡度、运距等。

第 6 条 工程量计算需依照施工图，依据估量定额的计算规那么及定额所示的计量单位进行计算。

第 7 条 估量人员按 “分项工程 → 分部工程 →单位工程 → 单项工程〞 的次序逐项计算及汇总， 要求计算仔细，查对无误。查对后的差别一定成立记录备忘，便于结算。

第 8 条

100 万以上的工程工程， 需拜托外面机构编制估量，要求一定供应计算后的估量及与承

以上信息， 造价管理部一定逐

包商查对后的估量， 并同时供应与承包商工程量的查对差别状况说明。

项核实确认。

第 9 条

图纸标明不清、前后矛盾、缺项、漏项的问题在标底估量中注明。

第 10 条

在确立估量前， 工程经理部估量人员要主要发现及解决问题， 及时落实及调整工程量，

以减少或防备设计更改，正确掌握工程本钱。

第 3章 估量定额单价确立要求

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第 11 条 单价包干工程按招标确订价结算〔不含税金〕。

第 12 条 入口资料设备的安装工程，均套用国内同类品种的估量单价结算。第 13 条 公司采纳的估量单价与施工图纸要求的内容相适应。

第 14 条 设计中分项工程做法在定额上既不可以换算又不可以套用时，一定编制增补单价。第 15 条 除定额说明允许换算外，其余不得任意调整。

第 16 条 甲供资料及三方采买合同范围的超定额用量的资料扣款直接在标书中扣除，节俭必定的税金。

第 17 条 甲供资料、设备安装局部的工程设备费不计取税金。

第 4章 工程估量编制标准

第 18 条 工程估量的编制依照以下：

1、施工图纸和设计资料；

2、估量定额、单位估价表和单位汇总估价表；

3、资料估量价钱、人工和机械台班价钱；

4、工程资料目前的市场价钱；

5、施工组织设计和施工方案；

6、建设工程花费定额、计费标准； 7、工程承包合同文件。 第 19 条

100 万以上的工程工程估量编制方法。

1、造价管理部对估量的编制单位进行挑选，签订估量编制合同。

2、各专业估量人员进行专业图纸的核查，

参加招标书造价条款的编制， 并同时供应拜托计算书、

资料设备控制价钱、报建文件、图纸等进行标底的计算拜托。

3、造价管理部追踪拜托单位编制状况，按抽查法对标底的第一稿及与承包商查对后的确定稿，

分别找出变化原由，确立合理性并作调整后，作为总包估量。

4、造价管理部组织施工单位与拜托编制估量单位进行工程量查对。

5、公司造价管理部调整合理的估量单价及资料单价后，确立包干涉算。

6、确立后的估量返回工程经理部与其交底。

第 20 条

100 万以下的工程工程估量编制方法。

100 万以下的工程工程，可选择的估量编制方法以下表所示。

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100 万以下的工程工程估量编制方法

估量方法 工程范围

桩基〔含预制〕 、幕墙、绿化、

操作流程

工程经理部发出招标书，通

按招标方式

土方、道路、围墙、基坑支护、零星

一次包干单价

过标准的工程报价招标及评标确 定合理的包工单价

撤掉及打凿等

、供电、室外排有线电视、

智能化系统、直饮水、变频供水、背

按招标方式

在所有图纸及详细做法完好

的前提下，工程经理部发放招标

景音乐、 煤气、机房降噪、 闭路监控、

书，收标书及开标，经过标准的

门禁及楼宇监控、 园林建筑、 样板房

一次包干总价

工程报价招标及评标确立合理的

及会所的二次装饰、营销活动设备、

总包造价

零星工程、零星撤掉工程等

〔 1〕工程经理部经过招标结果 的经济及质量综合性，确立资料 及设备的型号及品牌

〔 2〕工程经理部估量人员核查

按双方查对 估量，按实质 完工量结算

消防、供电、室外给水等项

专业图纸后，进行各细部逐个计

算的估量编制

〔 3〕双方查对工程量及价钱， 需由专业人员及主管共同署名， 确立估量

第 21 条 工程经理部及造价管理部依据工程的总工期拟订工程经理部及造价管理部的估量编制方案。

第 22条 第 23条

100 万以上的工程工程〔主要指主体工程〕 100 万以下的工程工程，图纸供应齐备后

，图纸供应齐备后 3 个月内查对完成。 15 天内查对完成。

第 24 条 100 万以下的工程工程要求所有按内部招标方式确立造价，推行单价及总价包干。第 25 条 投资大或工期紧的估量优异审察及确立。

第 26 条 估量编制说明要尽可能详尽，含图纸编号、图纸名称、套用的定额与计费标准、人工补差、资料价钱、不包含的工程、不清楚而暂定的工程等。

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第 27 条 估量编制达成后，工程管理部或造价管理部需对估量书进行编号存档。

第 5章 其余有关规定

第 28 条 工程经理部估量组负责进度估量的核实工作，编制当月设计更改及现场签证后的估量报造价管理部鉴定，工程经理部作单付款。

第 29 条 为加速每个月进度估量的鉴定工作及保证正确度，工程经理部估量人员第一在造价管理部确立估量后 15 天内，对确立的主体估量进行分类计算〔结构、批档、地砖、墙砖、安装布管、穿线、插座及开关、设备安装等〕 ，按建筑面积或套内面积计算单位造价后，当月达成进度进行计算。

第 30 条

工程施工过程中， 假定发生更改或施工图发生更改， 工程估量需要进行改正或从头编制，

并按更改的工程量进行计算。

第 31 条 工程估量属于公司的机密资料，任何人不得外泄，否那么公司将依据情节的轻重追查当事人的责任。

第6章 附那么

第 32 条 本制度由造价管理部制定，并由造价管理部负责解说和改正。第 33 条 本制度经总经理审批经过后，自宣告之日起实行。

编制人员

审察人员 审察日期

赞同人员 赞同日期

编制日期

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工程项目规范化管理制度

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2.2.2 工程结算管理制度 制度

公司工程结算管理制度

编

号

名称

执行部门

第1章总那么

第 1 条 为增强对工程工程的结算管理， 提升工程人员的本钱意识， 使工程工程的完工结算工作进入受控状态，特拟订本制度。

第 2 条 本制度合用于工程结算的管理事项。第 3 条 工程结算原那么：

1．脚踏实地的原那么；

2．保护收付双方的正当经济权益原那么。

第 2 章 结算定额单价确立标准

第 4 条 结算定额单价以估量、合同及招标价为主，同估量工程同样的分项，单价一定同样，不得调整。

第 5 条 增添工程的结算单价按相应的定额单价套入。

第 6 条 设计中的分项工程在定额上既不可以换算，又不可以套用时，一定编制增补单价。第 7 条 除定额说明允许换算外，其余不得任意调整。

第 8 条 土建局部的甲供资料需安装的工程计费直接在估量标书单价中扣出，不计任何花费。第 9 条 安装局部的甲供资料、设备需安装的工程不计取税金。

第 3 章 结算工程量确立标准

工程量是工程结算的重要内容与依照，结算人员在计算工程量时，一定恪守以下规定。

第 10 条 一定严格计算规那么，工程区分、计量单位、有关系数调整换算等内容一定严格按公司有关规定执行。

第 11 条 一定严格按图纸、随工签证和有关协议计算、计列单项工程量。

第 12 条 要在平时的工作中逐渐总结影响结算及时性、正确性的主要矛盾，安排合理的计算程

序。

第 13 条 联合工作状况，整理汇总各样常用资料，使用常用的定额外标准、常用的计算结果，

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工程项目规范化管理制度

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分门别类记录在工作日记上，以备查。

第 14 条 依照施工图和完工图，按实物工程量编制结算，任何计费都一定有据可查，不得任意编列。

第 15 条 完工结算的工程量，应以实质安装〔查收标准标准〕就位净值数目为准，不得将“工地资料投入量〞和“实质安装就位净值数目〞混作一谈。

第 4 章 结算造价确立标准

第 16 条 设计更改及现场签证分类计算并当月结算。

第 17 条 结算造价要求分项计算并编制分项汇总表，其计算公式以下：

结算造价 =估量造价 +设计变造价 +现场签证造价 +人工补差 +资料差价 +增添工程

第 18 条 工程结算需确立现场的实质状况、土壤的种类、放坡坡度、运距等。

第 19 条 工程结算需扣除甲供资料的多用资料费，扣除估量中的未施工工程的造价。第 20 条 资料价差严格按工程经理部的资料限价进行调整。

第 5 章 工程完工结算书编制标准

第 21 条 工程经理部预结算人员负责工程完工结算工作。

第 22 条

主体工程工程应于承包商供应结算后的 2 个月内查对完成，整体结算应在完工查收后 30 天内查对完成。

的 5 个月内达成，其余工程工程应在乙方供应结算后的

第 23 条

工程完工结算书编制依照以下所示：

1．完工报告，交工查收资料；

2．施工设计、完工图纸、施工估量、承包合同；

3．设计更改、资料代用申请；

4．随工现场签证；

5．工程拜托书；

6．资料市场价钱资料；

7．工程各项取费标准和双方协议等。

第 24 条

工程完工结算书编制程序以下：

1．工程经理部负责编制工程完工结算工作方案；

2． 100 万元以上的工程，工程经理部预决算人员一定对原估量及不清楚的问题及时与造价管理

部联系；

3．造价管理部有必需进行对于先期估量编制问题的结算工作协调及配合；

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工程项目规范化管理制度

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4．采集并整理结算依照，包含分项工程的资料设备限价价钱表、图纸、设计更改、现场签证、

波及造价的会议纪要、图纸局部未施工工程的记录、付款及待垫款、甲供资料设备的领用清单、

承包

商的结算报价等；

5．工程经理部预决算人员负责工程量的计算，并与承包商进行查对；

6．工程经理部预决算人员单列清理甲供的估量工程量及承建商超领用量的扣款表；

7．确立结算造价后， 10 万元以上的工程报造价管理部进行鉴定。

第 25 条 进行工程完工结算时，工程经理部应核实完工图纸的完好性。

第 26 条 工程经理部需提早选择供电、自来水、煤气、 工程结算，便于承包商配合业主入住的“四通〞工作。

第 27 条 工程完工结算书的主要内容包含以下三个方面：

1．编制说明，包含工程概略、编制依照、经济剖析及其余需要说明的问题；

2．完工结算书的主要内容，包含完工图、工程量、机械台班费、人员费、资料费、各样工程签

证等；

3．工程结算的剖析。

第 28 条 工程完工结算书一定经工程经理部估量人员及造价管理部人员互相交错审察，经审察后的造价方可作为最后的结算价。

第 29 条 工程经理部成立 “承包商的结算报送及审察状况登记台账〞 ，便于时间的掌握及责任的界定。

第 30 条

工程经理部估量人员一定成立 “三方及甲供资料的领用及付款台账〞 ，对领用单的原件

进行存档，便于结算扣减。

第6章附那么

第 31 条 本制度由造价管理部制定，并由造价管理部负责解说和改正。第 32 条 本制度经总经理审批经过后，自宣告之日起实行。

编制人员

审察人员 审察日期

赞同人员 赞同日期

编制日期

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工程项目规范化管理制度

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2.2.3 工程完工决算管理制度

制度名称

公司工程完工决算管理制度

编

号

执行部门

第1章

总那么

第1条

目的

为增强对公司工程决算的管理， 控制工程的本钱支出， 使工程工程的完工决算工作进入受控状态，

特拟订本制度。

第 2条 合用范围

本制度合用于公司各工程完工决算的管理事项。第 3条 有关定义

1.本制度中的工程完工决算是指以实物数目和钱币指标为计量单位，

综合反应完工工程从筹建开

始到工程完工交托使用为止的所有建设花费、建设成就和财务状况的总结性文件。

2.完工决算书的主要内容包含完工财务决算说明书、完工财务决算报表、工程完工图和工程造价

对比剖析四个局部，此中完工财务决算说明书和完工财务决算报表是完工决算的核心内容。

第 4 条

有关职责分工

1.公司造价管理部负责工程完工决算工作，编制工程完工决算书。

2.工程经理部及有关部门或单位需踊跃配合造价管理部工作，供应真切靠谱的资料。

3.公司财务部负责对工程完工决算进行审察。

第二章 工程完工决算书的编制

第 5 条

工程完工后，公司造价管理部预决算人员需要编制工程完工决算书，其编制依照以下：

1.工程工程可行性研究报告及投资估量；

2.工程初步设计估量或扩大初步设计后的估量及修正估量；

3.工程施工图及施工图估量；

4.设计交底及图纸会审纪要；

5.招招标、承包合同、工程结算资料；

6.施工记录或施工签证单，以及其余施工中发生的花费记录；

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工程项目规范化管理制度

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7.完工图及各样完工查收资料；

8.设备、资料调价文件及调价记录；

9.有关财务核算制度、方法和其余有关资料、文件等。

第 6 条

工程完工决算书的编制程序以下：

1.在编制工程完工决算书以前，预决算人员需要盘点物质，对各样设备、资料、工具、用具等需

要逐项进行盘点核实，并填列清单，妥当保留，不得任意挪用；

2.采集、整理、剖析原始资料；

3.将竣薪资料与设计图纸进行查对，进行实地丈量，比较核实工程改动状况，核实造价；

4.严格区分和查对各种投资；

5.编写完工财务决算说明书；

6.参照国家财务部、工程主管部门的一致格式编制填写完工财务决算报表；

7.清理、装订完工图；

8.进行工程造价对比剖析；

9.上报主管部门审察。

此中，第 5、 6 项合称为工程完工财务决算，是工程完工决算的核心内容。

第 7 条

完工财务决算说明书包含以下方面的内容

1.建设工程概略；

2.会计财务办理、财富物质状况及债权债务的清账状况；

3.资本节余、基建节余资本等的上交分派状况；

4.主要技术经济指标的剖析、计算状况；

5.工程管理及决算中存在的问题及建议。

第 8 条

造价管理部负责编制的完工决算务求数据正确、内容全面、简洁简要， 能够真切、 客观

地说明问题。

第 3 章

工程完工决算的审批与审计

第 9 条 工程完工决算报告编制达成后， 需要报公司财务总监与总经理进行审察审批。 审批经过后，由公司内部审计人员先行审计内容， 并依据工程的实质需要， 决定能否送外面审计机构进行审计。

第 10 条 造价管理部编制完工程完工决算报告，在将完工决算送审前，需要检查资料、附件是

否完好，检查内容包含但不限下于以下8 个方面：

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工程项目规范化管理制度

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1.有合同的工程一定附上合同文本；

2.工程完工图；

3.有设计更改的，更改处一定经设计管理部经理署名认同；

4.签证更改，一定经工程技术部经理署名认同；

5.工程结算书；

6.完工财务决算说明书；

7.完工决算财务报表；

8.决算审批表中的各个工程。

编制人员 编制日期

审察人员 审察日期

赞同人员 赞同日期

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工程项目规范化管理制度

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2.2.4 工程工程本钱管理制度 制度名称

公司工程工程本钱管理制度

编

号

执行部门

第1章总那么

第 1 条 目的

为了加大工程工程的本钱控制力度，

降低本钱花费，提升经济效益，提升市场竞争力， 依占有关

国家法例政策，联合公司公司本钱管理的要求，特制度本制度。

第 2条

管理原那么

1.恪守国家有关法例政策的原那么；

2.以市场需求为导向的原那么；

3.以保证质量为前提的原那么； 4.全程控制的原那么。 第 3 条

工程工程本钱控制的任务

工程工程本钱监控的任务主假如恪守国家有关法例政策， 落实本钱岗位责任制， 完美本钱管理系统，形成有效的本钱监控系统，努力降低本钱。

第 4 条

工程工程本钱控制的主要工作内容

1.本钱的事先展望、优化；

2.事中动向控制；

3.过后剖析、评论。

第二章

工程先期环节的本钱控制

第 5 条

工程市场调研

公司工程开发部组织展开市场调研工作，

对市场走势做出剖析、判断， 及时供应、 反响给公司管

理层，以供决议参照。

第 6 条

确立工程开发方案

组织各方

依据公司业务展开规划、 开发能力和面对的市场状况， 工程开发部确立工程开发方案，

专业人士对拟建工程进行实地观察，进行立项调研、选址和先期筹备，提出立项建讲和开发假想。

第 7条

工程立项

新工程立项时，工程开发部需向公司提交详尽的?可行性研究报告?

，并经公司公司立项听证会

.

工程项目规范化管理制度

.

的议论。

第 8 条

?可行性研究报告?的内容

?可行性研究报告? 除应具备地块根基资料、 周边环境及其展开趋向、 合作方背景、合作方式及条件、初步规划设计方案、开发节奏及市场定位等根基内容外，还应包含以下内容：

1.本钱花费估量、控制目标及举措；

2.投资及效益的测算、利润的表达及安排；

3.税务环境极其影响； 4.资本方案；

5.竞投方案〔仅限于招标、拍卖工程〕

；

6.投资风险评估及相应的对策；

7.工程综合评论建议。

第 9 条

从头立项规定

工程立项后， 假定合作条件或招标、 拍卖条件等重点因素发生变化， 并将对我方构成重要不利影响时，应从头立项。

第 10 条

招标管理规定

1.招标或拍卖工程的竞价不得打破公司赞同的最高限价， 合作工程要充分考虑土地价款的支付方式及相应的资本本钱。

2.招标、拍卖合同或合作开发合同应经公司法务部审察后正式签订。

第 3 章

规划设计环节的本钱控制

第 11 条 规划设计原那么

规划设计单位的选择由公司设计管理部负责，设计工作依照以下原那么。

1.能公司内部达成的规划设计工作，应由公司内部自行达成。

2.需拜托设计院进行的规划设计工作，原那么上应采纳招标方式，择优确立。

第 12 条

制度规划设计方案

，应第一上报规划设计方案听证会审察，

1.整体规划设计方案〔一定包含工程本钱控制整体目标〕

经过前面可进入下一设计阶段〔如初步设计、扩初设计、施工图设计〕

2.每一阶段都一定要求设计单位出具?设计概〔预〕算?

。

，并将其与上一阶段的概〔预〕算进行

认证剖析、比较，据此编制工程的?建筑本钱概〔预〕算?

，确立各本钱单项的控制目标，以控制下

一阶段的设计。

.

工程项目规范化管理制度

.

第 13 条

施工图设计

1.施工图设计合同应具备有关钢筋、

混凝土等有关建材用量要求的条款，

。

并要载明设计单位的 “施

工图估量〞原那么上不打破公司编制的“建筑本钱估量〞

2.设计单位在设计时，假定无特别技术要求，不得指定施工或资料供应单位。

第 14 条 施工图会审

设计、工程、估量人员应会同监理人员构成联合小组，对施工图的技术性、安全性、周祥行、经

济性〔包含建成后的物业管理本钱〕 等进行会审， 提出明确的书面审察建议，并敦促设计单位进行修正，防备或减少设计不合理甚至失误所造成的损失或浪费。

第 4 章

施工招标环节的本钱控制

第 15 条

明确招标范围

1.除垄断性的工程工程外，公司任何部门或人员不得指定其余工程的施工或作业单位。

2.主体施工单位的选择，一定采纳公然招标或邀请招标的方式进行。

第 16 条 展开招标活动

组织设计、工程、估量、本钱四大专业人员联合构成招标工作小组，就招标范围、招标内容、招

标条件等等进行详尽、详细的筹备，制定标书，展开招标活动。

第 17 条

评估招标单位

1.对招标单位因就其资质、 经济实力、 技术力量、 过去施工工程和施工管理水同样进行现场观察，

提出版面观察建议；对招标状况进行评估，提出版面的评估建议。

2.同样条件下，应尽量选择公司类型或工程类型高而报价较低的单位。

3.零星工程应在两个以上的施工单位中精选，综合观察其技术力量、报价等方面后择优采纳。

第 18 条

招标过程管理

1.为防备招标工程中个别招标单位串标，监察部门有权酌情反对个别单位参加招标。

2.为保证招标过程中充分表达公正竞争，

工程开发部有权介绍一家切合招标资格要求的单位参加

招标。

第 19 条

垄断性质的工程工程管理

垄断性质的工程工程〔如水、电、气等〕应全力进行公关协调，最大程度降低造价。

第 20 条

施工合同谈判

施工合同谈判人员起码应包含工程、

估量双方面的专业人员， 合同条件一定切合招标条件， 合同

.

工程项目规范化管理制度

.

条款及内容应清楚，不得因工期紧而不签合同就动工。

第 21 条 成立施工单位档案

公司应成立健全施工队伍档案库，追踪评估其资信、技术力量。

第 5 章 施工过程的本钱控制

第 22 条 现场签证

1.现场签证要频频比较合同及有关文件规定谨慎办理。

2.现场签证一定列清事由、工程实物量及其价值量，并由公司主管工程师和估量人员以及现场监

理人员共同署名。公司估量人员一定对工程量、单价、用工量、用料量把关。

3.现场签证的详细审批程序与权限，由公司造价管理部一致拟订。

4.现场签证一定按当时发生当时签证的原那么，在过后五日内办理完成。

5.签证内容、原由、工程量一定清楚了然。涂改后的签证及复印件不得作为结算依照。

6.凡推行造价大包干的工程工程，取费系数已计取估量包干费或不行预示费的工程工程，在施工

过程中不得办理任何签证。

7.需要更改设计的，应填写“设计更改审批表〞并编制估量，经公司、设计、监理有关负责人批

准后，方可办理。

8.办理过程中一定比较有关设计、施工合同，明确经济责任，根绝盲目签证。

第 23 条

工程质量与监理

1．公司经过招标方式择精选择拥有合法资格与有效资质等级的监理单位。

2.监理单位应与所监理工程的施工单位、供应商不存在利益关系。

3.工程质量监控人员因要求监理单位亲密配合，严格把关。

4.发现质量事故，一定组织有关部门详尽检查、剖析事故原由，提交事故状况报告及防备再发生

事故的举措， 明确事故责任并敦促责任单位依照公司认同的书面办理方案予以落实。

事故报告与办理

方案应一并存档存案。

第 24 条

隐蔽工程查收

1．隐蔽工程的查收一定由工程技术人员、估量人员、质量管理部联合施工单位、监理单位共同

参加，并办理书面会签手续。

2.凡未经查收签证的，施工单位不得隐蔽和进入下一道工序施工。

3.隐蔽工程查收记录按次序进行整理，存入工程技术档案。

第 25 条

工程进度款控制

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工程项目规范化管理制度

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1.公司原那么上不向施工单位支付备料款。确需支付的，应不超出工程造价的

款支付额抵达工程造价

15%，并在工程进度

50%时开始抵扣预支备料款。

2.工程进度款的拨付应该按以下程序办理。

（ 1〕施工单位按月报送施工进度方案和工程进度达成月报表。

（ 2〕工程技术部、造价管理部会同监理单位，比较施工合同及进度方案，审察工程进度内容和 完工部位〔主体结构及隐蔽工程局部需供应照片〕、工程质量证明等资料。

（ 3〕造价管理部整理复核工程价值量。

（ 4〕按公司有关资本支出审批制度规定的程序赞同后予以付款并登记付款台账。 3.施工单位在公司开户银行开具结算账户，

以便为公司和睦银企关系和监监工程款项的使用供应

便利。

4.工程进度款支付抵达工程造价的

85% 时，原那么上应停止付款，预留起码 10%的工程尾款和 5%

的保修款，以便掌握最后结算主动权。

第 6 章

工程资料设备管理

第 26 条

明确甲供资料

一般依照以下原那么决定

工程动工前， 设计管理部或工程技术部应及时列出所需资料和设备清单，

甲供、甲定乙供和乙供，并在施工承包合同中加以明确。

1.公司能找到一级建材市场的、有入口免税方案指标的、有特别质量要乞降价钱浮动幅度较大的资料和设备，应推行甲供或甲定乙供，其余资料和设备推行乙供。

2.推行甲供或甲定乙供的资料和设备应尽量不支付采买保留费。

第 27 条 采买进度控制

应按工程实质进度合理安排采买数目和详细进货时间，防备积压或造成工程窝工现象。第 28 条 询价、议价

甲供资料、 设备的采买一定进行宽泛询价，

货比三家， 也可在主要设备和大宗建材采买上采纳招

标方式。

第 29 条 供货商选择

在质量、价钱、供货时间均能知足要求的前提下，应对比以下条件择优确立供货商。

1.能够推行赊销或定金较低的供货商。

2.愿意以房子抵资料款，且接受正常楼价的供货商。

3.能够到现场安装，待查收合格后再收款的供货商。

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工程项目规范化管理制度

.

4.售后效力和信用优异的供货商。

第 30 条

采买检验

质量管理部对到货的甲供资料和设备的数目、

质量及规格， 要就地检查查收并出具检验报告， 办

理查罢手续，妥当保留。对不切合要求的，应及时退货并通知财务管理部拒绝付款。

第 31 条

供货商责任

应供货商供货不及时或质量、

数目等问题对工程进度、 工程质量造成影响和损失的， 供货商一定

担当补偿责任。

第 32 条

乙供资料检查

对于乙供资料和设备， 公司需按认定的质量及选型， 在估量人员控制的价钱上限范围内抽取样本，进行封样，并尽量采纳限价的举措。同时，在资料的设备进场时，应出具检验合格证。

第 33 条 资料代表

资料的更改应用应由工程技术部提出版面申请，经设计单位和监理单位审察、造价管理部赞同、

领导赞同前面可执行。

第 34 条

资料采买结算

甲供资料、 设备的结算一定凭供货合同、 供货商或商检部门的检验合格证、 质量管理部查收查考证明、结算清单，经造价管理部、财务管理部审察无误后，方能办理结算。

第 7 章

完工交托环节的本钱控制

第 35 条

完工查收

1.单项工程和工程完工应经过自检、复查、查收三个环节才能移交。

2.公司设计管理部、工程技术部、造价管理部、质量管理部等一定参加工程结构查收、装饰查收

及整体查收等，移交证明书应由施工单位、监理单位和物业公司同时签订。

第 36 条

质量问题办理

凡有影响使用功能和安全及不合设计要求的结构部位、安装部位、 装饰部位和设备、设备， 均应

限时整顿直到复验合格。 因施工单位延缓工程移交， 给我方造成经济损失的， 要按合同条款追查其责任。

第 37 条

保修规定

1.工程移交后，应按施工合同有关条款和物业管理管理规定及时与施工单位签订?保修协议书?

以明确施工单位的保修范围、 保修责任 〔包含查收后出现的质量问题的保修责任的商定〕 等。

2.公司采纳一次性拘留保修金、自行保修的，应付保修事项及其花费由充分的估计，留足保修费

用。

及处罚举措

，

.

工程项目规范化管理制度

.

3.甲方按租售承诺先行垫付的属保修范围内的花费，应在工程承包合同中明确有乙方担当，并及时获得乙方的确认签章。

第 8 章

工程结算管理

第 38 条

工程完工结算条件

1.切合合同〔协议〕有关结算条款的规定。

2.具备完好有效的质量评定结果和切合标准要求的完工查收资料。

3.工程设计更改、现场签证及其有关结算的原始资料齐备。 4.工程遗留问题已办理完成。

5.施工单位结算书按要求编制，所附资料齐备。

第 39 条 工程结算依照

工程结算要已公司掌握的设计更改和现场签证为准，对于施工单位提出的设计更改和现场签证，

在复核无误的状况下也可作为参照。

第 40 条 查对工程量

造价管理部应详尽查对工程量，审订价钱、取费标准，计算工程总造价，做到资料完好，有根有

据，数据正确，也可邀请建行和国家有关部门进行复审。

第 41 条

预决算书要求

扣清甲供

预决算书内容应包含工费、 资料、设备和有关经济指标的计算工程及详尽的编制说明，

资料款项等。

第 42 条

主体工程本钱剖析

造价管理部应付主体工程本钱进行追踪剖析和管理，

找出工程本钱超、 降的因素， 并提出改进措

施和建议。

第 43 条

财务部审察

在造价管理部供应的结算资料的根基上，

财务部应该联合预支备料款、 代垫款项花费等债权、 债

务，比较合同审察并决算。

编制人员

审察人员 审察日期

赞同人员 赞同日期

编制日期

.

工程项目规范化管理制度

.

2.2.6 付款审察审批工作规定

制度名称

公司付款审察审批工作规定

编

号

执行部门

第1章

总那么

第1条目的

为增强各种付款的审察审批，明确分工，提升审批效率，根绝错付、超付现象，保证工程进度及

质量，同时控制工程本钱，特拟订本规定。

第 2条 合用范围

本规定合用于公司工程款、资料款、设备款、设计款、保修金、零星工程款等款项的审察审批工

作。

第 2章

职责分工

第 3 条

款项支付经办人职责

工程管理部经办人需在充分掌握状况、

认真比较合同的状况下办理付款申请手续， 详细职责以下。

1.按合同要乞降公司规定，备齐有关资料文件。

2.确立付款方式、收款单位的开户银行及账号，认真填制付款申请单。

3.依合同给付的款项，在填单时应在“备注〞栏注明相应的合同编号。

4.提交单据给工程管理部经理，并及时追踪审批状况。

5.收款单位为施工单位时，应向财务部提交施工单位开具的真切发票。

6.因为手续准备不齐、不切合合同规定或其余因经办人原由造成财务退单或款项延缓支付时，经

办人有责任及时将状况反应给上司领导。

7.成立备查账，追踪工程工程的实质付款状况，按期与财务部进行查对。

第 4 条

工程经理责任

1.敦促经办人办理付款手续。

2.审察经办人所申请款项，及时作出赞同或不赞同办理。

3.掌握认识经办人办理款项申请的状况，对频频出现退单或手续不全者负有督导责任。

4.对经办人在付款方面出现的问题担当直接领导责任。

第 5 条

财务部责任

.

工程项目规范化管理制度

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1.审察付款申请手续能否齐备、真切，能否切合合同及公司规定。

2.审察水电费、 费等代垫款项以及预支款能否扣回。

3.主动与工程经理部交流，及时澄清疑问，假如付款申请不切合付款条件，应及时通知经办人。

4.将已办理付款的状况及时知会工程经理部经办人员。

5.遇特别状况，决定能否应由专业部门参加审批。

第 6 条 财务总监职责

财务总监依据公司资本状况和公司的整体估量状况进行付款审批。第 7条 总经理

总经理依据工程整体状况和公司资本状况，最后决定款项的支付与否。

第 3 章 付款的审批审察程序

第 8 条 工程管理部付款申请流程

1.造价管理部有关负责人依照合同条款，认真审察每项付款。

2.深入工地现场，认识工程进展，在付款时做到成竹在胸。

3.与工程总工程师保持优异交流。

4.及时做好台账，严格查对“已付款〞 ，根绝超付。

5.加速各部门审批程序，做好解说工作，对财务部提出各样工程进展问题，做到有问必答。

6.合理安排每笔付款，做到急事急办，绝不迟延时间，防备影响工期。

7.做好发放支票、收齐发票工作。

第 9 条

付款审批流程

1.工程造价工程师将付款申请单上报工程经理审察。

2.工程经理审察赞同署名后，由工程经办人报财务部审察。

3.财务部付款申请单以及所附资料，假定发现资料不切合?工程付款手续管理程序?

，应立刻退回

工程经理部，并要求补齐所缺的资料及有关内容。

4.财务部审察付款申请单无误后交公司总经理审批，同时财务部配合办理付款手续。

第 4 章

各种款项支付管理

第 10 条 工程预支款计算

工程预支款是工程合同金额与合同商定的预支百分比的乘积。

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工程项目规范化管理制度

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第 11 条

工程进度款申请审察

施工单位编制工程进度款清单上报公司， 工程经理部统计、 审察已达成工程量， 并查对有关合同条款无误，报工程经理审察署名后，转财务部审批付款。

第 12 条 工程结算款的计算工程结算款计算公式以下。

工程结算款 =结算总价 -下浮价 -保修金〔或拘留金额〕 -预支款 -进度款 -甲供料款 -扣款第 13 条 保修金清付

在合同规定的保修期满后，经公司核实无质量问题时方可办理，保修金计算公式以下。

保修金 =〔结算价 -下浮价〕 *保修百分比 -扣款第

14 条 设备款的申请审察

资料设备款的支付， 经办人一定附上相应送料单、 入库单、施工单位领用单及资料设备发票， 再依据合同审察支付， 工程结束后，按实结算， 假定发生新增添资料设备， 一定经工程经理署名确认前面可赐予结算。

第 15 条 零星工程款的申请审察

零星工程即无合同的工程按实结算后赐予付款，零星工程款的计算公式以下。

零星工程款 =结算金额 -〔 1-优异率〕 *2%- 扣款

编制人员

审察人员 审察日期

赞同人员 赞同日期

编制日期

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工程项目规范化管理制度

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2.2.7 工程尾款支付工作规定 制 度

公司工程尾款支付工作规定

编

号

名 称

执行部门

第1条目的

为保证工程尾款的正确支付，防备产生遗留问题，联合公司的实质状况，特拟订本规定。第 2条 有关定义

工程尾款是指工程完工并已达成结算程序，

但还未支付的款项， 包含质保金和除质保金外的其余

款项。

第 3条 合用范围

本规定合用于所有已经结算审察的工程〔除零星工程之外〕 。第4条职责

1．工程经理部对工程质量扣款、保修状况、工程档案资料的上交状况作最后确认。

2．财务部负责工程尾款的审察与支付工作。

第 5 条

工程尾款支付原那么

1．按合同主体分类管理。

2．减少对公司目行进行的其余工程的影响。

3．考虑减少公司风险和保护公司的信用。

4．依据资本状况制定支付方案并有效执行。

第 6 条 工程尾款支付确认

工程结算经造价管理部审察完成后，造价总工程师在填写“付款申请单〞以前，一定先办理“工

程尾款支付确认单〞 ，该确认单作为办理结算付款的前提条件。

第 7条 工程检查

依据“工程尾款支付确认单〞的要求，由造价工程师到有关单位办理有关手续，再次确认该工程

已无任何质量、保修上的扣款。假如有扣款，那么应开出扣款单，以便在尾款中扣除，并以加盖有关单

位公章为准。

第 8 条 工程档案管理

为保证完好工程档案，工程工程师应到档案专管人员处再次核实归档状况，并签订建议。

.

工程项目规范化管理制度

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第 9 条

“工程尾款支付确认单〞管理

工程经理部在办理完 “工程尾款支付确认单〞 后，方可办理付款申请， 该确认单即作为尾款付款

申请的附件，一同上报公司财务部。

第 10 条 本规定由公司造价管理部拟订，解说权、改正权归造价管理部所有。第 11 条 本规定自觉布之日起开始实行。

编制人员

审察人员 审察日期

赞同人员 赞同日期

编制日期

.

工程项目规范化管理制度

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2.3 工程招标管理制度

2.3.1 工程招标管理制度

制 度

公司工程招标管理制度

编

号

名 称

执行部门

总那么

第 1 章

第 1 条

目的

1．标准公司的招标活动，增强公司对招标工作的管理。

2．合理评估招标公司，选择与工程工程般配的承包商。

3．保证开发工程的质量、工期，降低开发本钱，提升公司的投资效益。

第 2条

合用范围

本制度合用于本公司所有分包工程、

工程监理及所有甲供、乙供〔包含三方合同〕 的工程资料采

购、设备采买。以下状况除外。

1．工程造价在 5 万元以下或许采买资料设备在

1 万元以下的。

2．明码实价的商品以及垄断经营工程。

3．经公司总经理赞同的其余工程。

第 3条

招标原那么

1．全面招标原那么，凡是切合招标条件的工程工程都要以招标方式确立承包单位。

2．整体招标原那么，禁止将工程肢解或化整为零，以闪避招标的行为。

3．事先估量原那么，施工类工程在招标前，应先依据施工图估量书编制标底。

4．资质审察原那么，所有招标单位都要经过严格的资质预审，切合工程要求的招标单位才有资格

参加工程招标。

5．合理廉价中标原那么，选择的中标单位应是在知足招标综合要求的前提下，报价较低且合理的

那家。

6．公正、公正、公然原那么。

7．保密原那么，要做好标底、招标文件、评标、定标等内容的保密工作，免得影响招标的公正与

成效。

第 2 章

招标管理组织及其职能

第 4 条

招标管理组织

.

工程项目规范化管理制度

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公司的建设工程招标工作由本公司招标工作领导小组负责实行。 第 5 条

组建招标工作领导小组

公司招标工作领导小组是公司招标工作的决议机构， 由总经理负责组建。 招标工作领导小组的成员一般应包含总经理〔可受权〕 ，主管副总，工程开发部经理及工程管理人员，工程技术部经理及专业人员，造价管理部经理及专业人员等。

第 6 条

招标工作领导小组的主要职责

1．确立招标方式。

2．鉴定招标方案和招标文件。

3．确立单价合同、总价合同或其余合同形式。

4．确立招标单位。

5．确立评标专家组人数及其成员。

6．确立中标单位。

第 7 条

有关职能部门职责

1．工程开发部的主要职能

〔 1〕提出详尽的招标要求〔如承包单位、资料设备的进场方案和技术要求〕

。

〔 2〕全过程参加招标工作〔主假如会审工作〕

，并监察招标工作的进展。

2．工程技术部的主要职能

（ 1〕招标单位资质预审，成立合格承包商数据库。

（ 2〕编制招标文件，发标，评技术标，控制整个招标工作进度。

（ 3〕负责招标资料的采集、整理、归档、保留。

（ 4〕负责会务安排。

3．造价管理部的主要职能

造价管理部主要负责编制标底、接标、参加开标、评经济标、谈判。

第 3 章

招标方式的选择

第 8 条 选择招标方式

本公司建设工程的招标方式一般采纳公然招标、邀请招标、定向招标〔又称为磋商讨标〕三种方

式。

1．单项工程发包、重要单位工程发包采纳公然招标的方式进行。

2．有特别要求的单位工程发包和分项工程发包可采纳邀请招标、定向招标的方式进行。

.

工程项目规范化管理制度

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第 9条

公然招标

1．公然招标的定义

公然招标即由公司经过报刊、

电视、播放等形式公然发布招标通告， 邀请不特定的法人或其余组

质量

织参加招标。招标通告的主要内容包含工程工程的名称、

建筑面积、建筑结构与设备安装特色、

要求、招标招标日期等。

2．推行公然招标的工程发包由工程开发部经理牵头，工程开发部组织招标活动。

3．公然招标一定有三家以上的招标单位参加竞标，但以下状况除外。

（ 1〕金额〔工程造价〕在 5 万元以下的工程可依照“货比三家、合理廉价〞的原那么，经过对承包商进行观察，报公司招标工作领导小组赞同后确立承包单位。

（ 2〕某些经过公司审批已确立了长久合作伙伴关系的工程。

（ 3〕某些垄断工程。

第 10 条

邀请招标

1．邀请招标的定义。

邀请招标是公司依据工程特色，

有选择地向有限的几个特定法人或其余组织 〔拥有担当该工程能

力的公司〕发出招标通知，邀请其前来招标。

2．邀请招标的使用范围。

邀请招标是成立在公司招标工作领导小组依据所掌握的情报资料，

已经得悉被邀请的公司在社会

上有必定的信用和实力， 曾担当过近似的工程工程，施工技术、施工经验和信用都比较靠谱，工程质

量和进度能根本上获得保证。

第 11 条

定向招标

1．定向招标的定义。

定向招标是指经建设主管部门赞同后，

直接选定本公司所熟习并相信的施工承包公司， 并与之进

行磋商，达成协议后签订合同的招标活动。

2．定向招标的合用范围。

因定向招标方式没有竞争性，

一般合用于某些专业性较强的工程， 以及急于动工、 没有充分时间

组织招标竞争的工程。别的，因政策等特别原由， 承包商目前处于垄断地位时，也合适采纳定向招标这一方式。

第 4 章

工程招标先期准备

第 12 条

制定招招标工作方案

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工程项目规范化管理制度

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1．工程开发部依据工程的整体安排，提出工程招标工作方案。

2．工程招标工作方案报经招标领导工作小组审察，报经公司董事会经过后，应严格贯彻执行。

第 13 条

招标登记

1．凡按规定应推行招标的建设工程，工程开发部均应到市招标办进行招标登记。

2．工程开发部报建人员应牵头落实招标前的准备工作，详细包含以下

5 个方面。

（ 1〕去有关部门办理建设用地规划允许证。

（ 4〕组织有证设计单位达成施工图。

（ 5〕进行施工图估量或设计概算，并向有关部门领取建设备工允许证。第 14 条 招标文件编制与报批

（ 2〕实现“三通一平〞 。

（ 3〕落实建设工程所需外面市政、公用设备条件。

1．工程开发部牵头组织编制招标文件，其详细内容包含以下

5 个方面。

（ 1〕招标工程综合说明。

（ 2〕确立招标方式，招标方案报董事会审察确立。

（ 3〕资料设备部确立甲供资料范围 〔包含特别资料〕 与设备的供应方式以及资料价差办理方法。

（ 4〕造价管理部提出工程款支付方式及预支款的百分比，并报招标工作领导小组正、副组长审察确立。

（ 5〕造价管理部编制现行建设工程合同文本内容需改正和增添的条款。

2．招标文件编制好后，工程开发部应组织工程技术部、造价管理部、财务部等部门就此中主要

条款及要求作出版面评审，评审记录为招标文件改正及正式成文的依照。

3．改正后的招标文件报招标领导工作小组审察后，报经公司董事会经过并由董事长签订赞同。

4．招标文件经董事会签批后，工程开发部报市招标办赞同。

第 15 条

编制招标须知

1．宣告招标工程。

2．确立工程的资本根源。

3．确立招标方应具备的条件。

（ 1〕与招标标书要求相适应的人力、物力和财力。

（ 2〕招标标书要求的资格证书和相应的工作经验与业绩证明。

（ 3〕招标需要的其余条件。

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工程项目规范化管理制度

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第 16 条

编制招标书

1．工程名称。

2．招标单位名称。

3．招标单位现有的工作根基。

4．攻关内容及技术路线。

5．抵达的技术经济指标。

6．方案进度及达成时间。

7．招标报价、构成详目及拟订原那么。

8．主要工作人员〔姓名、性别、年纪、职务、职称、专业、分工〕

。

9．招标方资格和资信证明文件。

10．招标单位领导建议及签章。

11．招标单位主管部门建议及签章。

第 17 条

标底编制与审察

1．公然招标的标底原那么上均拜托社会中介机构编制，标底的拜托方式及编制原那么经公司领导确

定后由工程开发部编写拜托说明。

2．非拜托的标底由工程开发部组织造价管理部、财务部、资料设备部等有关部门人员编制，标

底文件直接报招标工作领导小组正、副组长及董事会审察。

3．标底文件经董事长签订后，由工程开发部报市招标办赞同。

4．标底文件在开标前，应严格保密。

第 5 章

工程招标过程管理

第 18 条 发出招标通告

工程开发部依据招标工作方案公布招标通告，招标通告需包含以下内容。

1．招标组织部门的名称和地址。

2．招标工程目录。

3．招标工程预期抵达的经济技术指标及达成时间等。

4．获得招标标书的方法、地址和时间。 5．对招标标书收取的花费等。 第 19 条

资格预审

招标工作领导小组审察招标公司资格，

并将审察结果报招标小组正副组长及董事会审察后， 向市

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招标办提请审察招标公司的资格，方能确立招标公司。

招标公司资格预审工作主要包含以下四个方面的内容。

1．由财务部落实招标公司的注册合格状况、经营管理状况及其余经济性指标。

2．由工程技术部审察落实招标公司承包同类工程的经历。

3．由造价管理部与拟招标公司进行经济条件谈判，并报招标工作领导小组审察。

4．招标公司一定书面承诺我方提出的有关条件前面能正式参加招标。

第 20 条

招标、评标、决标、中标过程管理

1．招标工作领导小组向经市招标办赞同的招标公司发出招标通知书。

2．招标工作领导小组向招标公司散发招标文件和施工图，并由财务部收取押金。

3．工程技术部组织招标公司踏勘现场。

4．招标工作领导小组主持召开招标会议，

向招标公司介绍招标工程的详尽状况， 解答有关问题。

5．招标工作领导小组负责接收、审察招标公司送交的招标书，并编写审察报告。

6．招标工作领导小组主持召开开标会议。

7．招标工作领导小组进行评标、决标，并将决标报告报请董事会审察确立，决标报告经董事长

签订后由工程开发部报请市招标办审察。

8．招标工作领导小组向招标公司发出中标或未中标通知书。

9．造价管理部会同工程技术部、工程开发部、财务部负责与中标公司进行合同条款谈判，并将

谈判结果报招标工作领导小组正副组长及董事长审察。

10．招标工作领导小组按董事长签订赞同的合同条款基准，受权与中标公司签校正式合同。

11．招标工作领导小组会同中标公司持合同正式文本，向市招标办缴纳招标管理费。

第 6 章

其余有关规定

第 21 条

保密规定

公然招标后， 直到宣告授与中标单位合同为止，

凡属于审察、 澄清、评论和比较招标的有关资料，

和有关授与合同的信息都不该向招标单位或与该过程没关的其余人员泄漏。

第 22 条

招标工作纪律

招标单位对招标单位和评标委员

在招标文件的审察、 澄清、评论和比较以及授与合同的过程中，

会其余成员施加影响的任何行为，都将致使被撤消招标资格。

第 23条

监标

1．各招标主办部门在执行本制度的同时，须接受监标领导小组对招标全过程的监察和管理。

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工程项目规范化管理制度

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2．招标工作由主管领导对阶段性成就进行监察，在监察中发现不合格的状况，限时整顿。

3．主管领导组织每年年关对招标工作做出评论，并联合年关考评工作，建议有关主管领导对所

分管部门或人员进行赏罚。

第 24 条

成立台账

各招标主办部门一定由专人管理招标文件及有关资料，

成立管理台账， 按类型和形成时间及时登

妥当保留，

记、采集、 整理招标文件、 答疑资料、标底、招标文件、 开标志录、 评标报告等文件资料，

禁止丧失。

第 25 条 文件记录要求

招标有关记录的格式应切合国家或地方有关单位的相应记录格式要求或公司贯标文件记录要求。第 26 条 赏罚方法

1．对在招标工作中表现突出，为公司节俭了招标花费和建设本钱的个人和部门，赐予必定的奖

励。详细方法另行规定。

2．对在招标工作中玩忽职责、收受行贿的个人和部门，将追查行政责任，并进行行政和经济处

罚。

3．对在招标工作中发生重要失误或泄漏标底，私自启标窜改招标书内容，给公司造成巨大损失

的个人和部门，将加重处罚直至追查刑事责任。

第7章附那么

第 27 条 本制度由工程开发部拟订，解说权、改正权归工程开发部所有。第 28 条 本制度自下发之日起实行。

编制人员

审察人员 审察日期

赞同人员 赞同日期

编制日期

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2.3.3 工程招标标底管理规定

制 度

公司工程招标标底管理规定

编

号

名 称

执行部门

总那么

第 1 章

第 1 条

目的

为拟订科学合理的标底， 严格做好标底的保密工作，

特拟订本规定。

增强工程招标标底的管理， 保护公司的利益，

第 2条 合用范围

本规定合用于公司所有工程招标工程招标标底的拟订与管理。

第 2 章 标底编制的原那么与依照

第 3 条 标底编制的原那么

1．依据国家规定的一致工程工程区分、一致计量单位、一致计算规那么以及施工图纸、招标文件，

参照国家编制的根基定额和国家、行业、地方规定的技术标准、标准，确立工程量和计算标底价钱。

2．一个单项工程或一个单位工程只好编制一个标底。

3．标底的计价内容、计算依照应与招标文件的规定完好一致。

4．标底价钱应由本钱、利润、税金构成，一般应控制在赞同的总概算或修正、调整概算及投资

包干的限额内。

5．标底价钱应试虑人工、资料、机械等价钱改动因素，还应包含施工过程中的不行预示费、包

干费和举措费等。

6．承接标底编制业务的单位及其标底编制人员，不得参加标底鉴定工作；负责鉴定标底的单位

及其人员， 也不得参加标底编制工作； 受拜托编制标底的单位，

不得同时承接招标人的招标文件编制

工作。

7．标底一经鉴定应密封保留至开标时，所有接触过标底的人员均负有保密责任，不得泄漏。

第 4 条

标底编制的依照

1．国家宣告的一致工程工程区分、一致计量单位、一致计算规那么。

2．工程概算等技术经济资料。

3．设计图纸〔包含切合设计深度的施工图或扩初设计图以及相当套的各样标准或通用图集〕和

有关的设计说明。

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4．已经赞同的招标文件，包含招标交底纪要、施工方案交底文件等。

5．工程定额和国家、行业、地方规定的技术标准标准。

4．因素市场价钱和地域估量资料价钱。

4．经政府赞同的取费标准和其余特别要求。

第 3 章

标底文件的构成与要求

第 5 条 标底文件的构成

招标标底文件主要由标底报审表和标底正文两全局部构成。第 6 条 标底报审表

标底报审表是招标文件和标底正文内容的综合纲要，往常包含以下主要内容。

1．招标工程综合说明。

2．标底价钱。

3．招标工程总造价中各项花费的说明。

第 7条

标底正文

1．总那么，主要说明标底编制单位的名称、拥有的标底编制资质等级证书，标底编制的人员及其

执业资格证书，标底具备条件，编制标底的原那么和方法，标底的鉴定机构，对标底的封存、保密要求

等内容。

2．标底的要求及其编制说明，主要说明招标人在方案、质量、限时、价金、方法、举措等诸方

面的综合性预期控制指标或要求，

并要阐释其依照、 包含和不包含的内容、 各有关花费的计算方式等。

第 4 章

编制标底价钱

第 8 条

选择标底价钱编制的根基

标底可按价钱的种类区分， 编制根基应依据招标图纸的深度、

工程复杂程度、 招标文件对招标报

价的要求等进行选择。

1．假如招标图是施工图，标底应以施工图以及施工图估量为根基进行编制。

2．假如招标图是技术设计或扩大初步设计，标底应以概算为根基或以扩大综合定额为根基来编

制。

3．假如招标时只有方案图或初步设计，标底可用平方米造价指标或单元指标进行编制。

4．招标文件规定采纳定额计价的，招标标底价依据拟建工程所在地的建设工程单位估价表或定

额、工程工程计算类型、取费标准、人工、资料、机械台班的估量价钱、政府的市场指导价等进行编

制。

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工程项目规范化管理制度

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5．招标文件规定采纳综合单价的〔即单价中包含所有花费〕

，标底应采纳综合单价计算。

6．国内工程，假如招标文件没有对工程量计算规那么作出详细规定或局部未作详细规定的，可根

据建设行政主管部门规定的工程量计算规那么进行计算。

定额中没有包含的工程， 可依占有造价管理部

门按期宣告的市场指导价进行计算。

7．国际工程编制标底，一般是依据

FIDIC 〔“国际咨询工程师联合会〞的简称〕合同条件，在招

依照当地、 当时的市场单价

标截止日期前的规准时间内， 由咨询工程师依据施工图纸及工程量清单，

或综合单价编制工程概算。

第 9 条

编制标底价钱需具备的条件

1．招标文件的商务条款和有关的其余条款。

2．工程施工图纸、编制工程量清单的根基资料、编制标底所依照的施工方案、工程建设地址的

现场所质、水文以及地上状况的有关资料。

3．工程施工图纸设计交底。

4．根基定额、地方定额和有关技术标准标准。

5．人工、资料、设备、机械台班等因素价钱，以及市场间接费、利润、价钱一般水平。

第 10 条

编制标底价钱的程序

1．确立特别施工方法、工程量清单、暂时设备部署及暂时用地表、资料设备清单、增补耗费量

定额等。

2．确立人工、资料、设备、机械台班的市场价钱。

3．确立间接费、利润和计算税金。

4．采纳固订价钱的工程，测算施工周期内人工、资料、设备、机械台班等价钱改动的风险系数。

第 11 条

编制标底价钱的本卷须知

1．标底价钱的计算说明。

2．工程量清单应与招标须知、合同条件、合同协议条款、技术标准和图纸一同使用。

3．工程量清单所列的工程量是招标人估量的和暂时的，作为编制标底价钱及招标报价的共同基

础。

4．依据工程量清单所填入的单价与合价，应按商定的定额〔工、料、机〕耗费标准及市场价钱

确立，作为直接费的根基。间接费、利润、税金、现场因素花费、施工技术举措费、赶工举措费及采 用固订价钱的工程测算的风险金等花费，计入标底价钱其余相应的计算表中。

5．采纳综合单价的工程量清单中所填入的单价和合价，应包含人工费、资料费、机械费、间接

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工程项目规范化管理制度

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费、利润、税金以及采纳固订价钱的工程所测算的风险金等所有花费。

6．工程量清单不再重复或归纳工程及资料的一般说明。在编制和填写每一项工程的单价和合价

时，应参照招标须知和合同文件的有关条款。

7．标底价钱除非特别注明，所有标价应以人民币表示。

第 12 条

特别施工方法及其影响的说明

依据工程特色和要求， 如需采纳特别施工方法的， 应说明施工方法和采纳的举措等影响工程造价的因素。

第 5 章

标底文件的鉴定与管理

第 13 条

标底文件的鉴定

1．公司的标底文件不论是内部人员编制，仍是拜托外面咨询单位编制，都需要监理单位在招标

前对其进行审察。

2．标底编制人员和标底鉴定人员一定严格区分，禁止以编代审、编审合一。

第 14 条

对标底一般内容的鉴定

1．工程范围能否切合招标文件规定的发包承包范围。

2．工程量计算能否切共计算规那么，有无错算、漏算和重复计算。

3．使用定额、采纳单价能否正确，有无错选、错算和换算错误。

4．各项花费、费率使用及计算根基能否正确，有无使用错误，有无多算、漏算和计算错误。

5．标底总价计算程序能否正确，有无计算错误。

6．标底总价能否打破概算或赞同的投资估量数。

7．主要设备、资料和特种资料的数目能否正确，有无多算或少算。

第 15 条

采纳工料单价的标底价钱的鉴定

1．标底价钱计价内容的鉴定

标底价钱计价内容主要包含发包承包的范围、

招标文件规定的计价方法以及招标文件的其余有关

条款。

2．工程估量的鉴定

工程估量包含工程量清单单价、 “生项〞增补定额单价、直接费、其余直接费、有关文件规定的

调价、间接费、现场经费、估量包干费、取费标准、利润、设备费、税金以及主要资料设备数目等。

3．估量外花费的鉴定

估量外花费包含资料、设备的市场供应价钱、举措费〔赶工举措费、施工技术举措费〕

、现场因

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工程项目规范化管理制度

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素花费、不行预示费〔特别状况〕 、资料设备差价等。

第 16 条

采纳综合单价的标底价钱的鉴定

1．标底价钱计价内容的鉴定

标底价钱计价内容主要包含发包承包的范围、

招标文件规定的计价方法以及招标文件的其余有关

条款。

2．工程量清单单价构成的剖析

工程量清单单价包含人工、资料、机械台班计取的价钱、直接费、其余直接费、有关文件规定的

调价、间接费、现场经费、估量包干费、取费标准等。

3．其余花费的鉴定

其余花费包含设备市场供应价钱、举措费、现场因素花费等。

第 17 条 标底报批、鉴定

经监理单位鉴定的标底文件及标底总价需报请市招标办鉴定、赞同前面能奏效。第 18 条 标底的保密工作

1．标底密封后，由招标经办人取回保留。

2．赞同后的标底总价为招标工程的最后标底价，未经招招标管理负责人赞同，任何人无权再变

更标底总价。

3．标底文件及其标底总价自编制之日起至宣告之日止应严格保密，不得泄漏。

第6章附那么

第 19 条 本规定由工程开发部拟订，解说权、改正权归工程开发部所有。第 20 条 本规定自下发之日起实行。

编制人员

审察人员 审察日期

赞同人员 赞同日期

编制日期

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工程项目规范化管理制度

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2.4 工程承担保理制度

2.4.1 工程承包商管理制度

制 度

公司工程承包商管理制度

编

号

名 称

执行部门

第1章

第1条

总那么

目的

为增强对工程分包承包工作的管理与控制，

提升工程工程运作效率， 保质保量达成工程进度方案，

严格依照国家法律法例，特拟订本制度。

第 2条

有关定义

工程承包是指拥有法人资格和相应资质的建设或施工公司，

以合同或协议的形式向本公司承包部

分工程任务的行为，详细的承包方式包含专业承包和劳务承包。

第 3条 合用范围

本制度合用于公司新、扩、改建工程的工程承担保理各项工作。第 4条 归口管理

工程经理部是工程分担保理工作的归口管理部门。 工程经理部选择工程承包商时一定恪守国家有关政策、法例和公司有关规定，并签订有效合同。

第 2 章

分包准备工作

第 5 条

工程分包范围规定

1．技术含量高、工艺复杂或重点难点工程，其主体工程一般不予外包。

2．工程上主要物质的采买、保留等重要岗位，

一定由内部员工担当，不得使用工程承包商人员。

第 6 条

组建招标小组

工程施工需要采纳承包商的， 由工程经理、 工程班子成员和有关部门负责人构成招

〔议〕标小组，

负责工程承包商的招标工作。

第 7 条

拟订工程分包工作方案

招〔议〕标小组综合工程特色、 投资规模、 工期要求等因素， 以经过评估确认的承包基数为依照，

确立工程分包工作方案。

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工程项目规范化管理制度

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第 8 条

工程分包工作方案的主要内容

1．分包标段、分包方式。

2．承包商的专业种类、业绩和特别能力要求。

3．拟分包工程的工期、质量、安全、环保等目标要求。

4．招标组织方案、评标方法、评标标准等。

第 3 章

第 9 条

选择承包商

承包商选择原那么

1．严格资格审察原那么。

2．合同管理的原那么。

3．择优采纳原那么，选择拥有相应管理和施工能力，拥有安全、质量、资本保证能力以及环境保

护能力，信用状况优异且未与公司发生经济或其余纠葛的工程承包商。

第 10 条

承包商选择主要程序

1．依据工程分包工作方案，起草招标文件，经研究经过后对外公布招标邀请信息。

2．对招标者供应的资审文件进行审察和评论，制定入围者名单，发出招标邀请。

3．对招标书进行评审，经研究由工程经理确立工程承包商，并报公司总经理审批。 4．发中标通知书，签订工程承包合同。 第 11 条

签订承包合同

与承包商

公司依照同样、 自觉、磋商一致的原那么， 在确认中标单位抵达招标书中承诺的标准后，

签订承包合同。

第 12 条

承包合同要求

1．公司要求一致使用我公司拟订的标准合同文本。

2．详细工程工程可依据其特色增补专用合同条款，但不得与通用条款反抗。

3．特别状况使用其余文本的合同，要求内容齐备、标准、措词谨慎，并及时完美有关手续。

第 13 条

履约保证金

1．签订承包合同前一定依照规定足额收取工程承包商不低于合同额 2．履约保证金在工程完工查收合格后视履约状况返还。

5%的履约保证金。

3．合同限时未满，但因为工程承包商自己原由半途散场的，履约保证金不予返还。

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工程项目规范化管理制度

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第 4 章

工程工程实行过程管理

第 14 条 管理职责

工程经理部对工程承包商的资源配置、施工能力、技术、安全质量、文明施工、资本使用进行管

理控制。

第 15 条

施工现场标准化管理

工程经理部推行施工现场标准化管理， 及时进行技术交底， 组织岗前培训， 施工中要严格执行施工标准、操作规程和技术标准，所建工程一定抵达设计要乞降查收标准。

第 16 条 资本资料管理

工程经理部保证拨付的资本和主材用于本工程，防备转移和流失，不得以包代管。第 17 条 资料设备支持

工程经理部在向工程承包商供应机械、设备、 机具、周转资料时，一定按对外租用价预先签订租用合同并严格执行，不得任意更改。

第 18条 鼓舞

工程经理部采纳鼓舞举措，鼓舞工程创优，对施工进度快、质量好的予以奖赏，对施工进度严重

滞后、质量差的予以处罚，以调动工程承包商的踊跃性，抵达共赢的目的。

第 19 条

指导与监察

工程经理部需增强对工程承包商的指导和监察检查， 成立和推行向外包工程派出领工员或旁站质量安全监理制度。

第 20 条

治安管理

工程经理部增强对工程承包商的治安管理，

常常对其进行法制教育， 对其人员状况进行登记造册。

第 21 条 拨付工程款

公司按合同向工程承包商拨付工程款。拨付时，应扣收各项欠款，代扣各项税费。第 22 条 保修规定

在工程保修期内假如产生保修工程，

应及时书面通知保修单位修复， 保修费在保修期满后视修复

状况拘留或返还。

第 23 条

完工结算

工程承包商在办理完工结算时，

工程经理部组织各有关部门汇总各样花费、 欠款资料， 最后由项

目经理审签。

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工程项目规范化管理制度

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第 5 章

承包商的查核与评估

第 24 条

承包商查核

公司对归入 “合格工程承包商名册〞 的工程承包商，针对其履约状况成立信用等级查核制度，

对

工程承包商的履约能力进行查核。

第 25 条 工作检查

公司主管领导负责监察、检查、指导工程经理部对工程承包商的使用、管理工作，采集、整理、

汇总工程承包商查核资料，每半年宣告一次“合格工程承包商名册〞 ，对工程承包商的使用状况进行存案。

第 26 条

工程承包商等级区分

工程承包商区分为“合格〞 、“不合格〞、“禁用〞三个等级。

第 27 条

信用等级为“合格〞的工程承包商应知足的条件

1．人员、机械和周转性资料上场状况切合承包合同条件，知足承包工作要求。

2．合同执行期内，承包商营业执照、资质证书、安全资格证年检合格有效，未降低资质使用的。

3．遵从工程经理部管理协调，其管理能力及所担当的工程质量、安全、进度、环保、资本等知足合同要求。

4．严格执行合同义务， 未出现私自分包或转包工程及其余严重违犯施工合同和管理规定的行为。 5．施工生活设备切合工程经理部一致要求，内部管理顺畅，队伍遵章守纪，且未与公司发生任

何形式的法律纠葛，治安优异。

第 28 条 “不合格〞级工程承包商

违犯上述规定，或因承包商违约原由半途排除合同关系的，等级认定为“不合格〞，不合格的工

程承包商不得使用。

第 29 条 “禁用〞级工程承包商

工程承包商出现以下状况之一的，等级认定为“禁用〞。

1．承诺的人员、设备、周转资料及资本未按规定及时到位，不可以按工程方案达成，严重影响工

程进度的。

2．承包能力低下，发生严重质量或安全事故，使公司承受重要损失的。 3．以任何形式私自将工程分包或转包的。

4．不管全全局，不遵从工程安排，不遵从指挥调动的。

5．与本公司发生经济或其余法律纠葛，歹意行为伤害我公司利益，严重违约的。

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工程项目规范化管理制度

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6．有严重违纪行为或参加团伙恶性治安案件的。

第6章

附那么

第 30 条 本制度拟订后，需报经公司公司总经理办公会审议经过。订正、撤消时亦同。第 31 条 本制度自觉布之日起开始执行。

编制人员

审察人员 审察日期

赞同人员 赞同日期

编制日期

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工程项目规范化管理制度

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工程监理单位管理方法

公司工程监理单位管理方法

制 度

编

号

名 称

执行部门

第1章

总那么

第1条目的

为做好工程监理单位的管理工作，选择适合的监理单位，保证工程质量，特拟订本方法。

第 2 条 合用范围本方法合用于公司各工程工程监理有关工作。

第 2 章 监理单位的选择

第 3 条 公司质量管理部负责监理单位的选择工作， 负责与监理单位签订 ?建筑工程拜托监理合同?，明确工程监理的任务，施工阶段监理单位依照合同规定准时进驻施工现场。

第 4条质量管理部应组织做好拟邀请的监理单位的检查工作，及时掌握监理单位的实质状况，

填写检查表。〔详细模板以下〕

拟邀请监理单位状况检查表

上司主管单位

监理单位名称〔全称〕

监理单位

总部地址

行政负责人

〔公司性质〕

监理单位

技术负责人

全员人数

人

监理技术等级证号

此中监理人员

编制人数

持监理证人员 固定财富 自有流动资本

人 人

工商营业执照号 开户银行账户

资本状况

万元

万元

总监负责人

担当该工程

高级工程师

工程师

人 人

该工程监理的 工作能力及条件

监理人员能力

一般技术人员

联合监理单位名称

人

计算机〔监理软件〕投入条件

其余要说明的问题

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工程项目规范化管理制度

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第 5条

在选择监理单位时，应侧重从知足以下资质条件的监理单位中选择。

1.切合招标书规定的一定具备相应的资质。

2.具备同类工程阶段的监理经验或全过程监理经验。

过去以达成和在建监理工程状况表

工程

监理 内容

监理项 目种类

建筑面积 〔万平方米〕

工程造价 〔亿元人民币〕

监理工程 业主评论

投入监 理人数

监理项 目 开 竣 工日期

名称

3.具备与该工程所包含俄设计、土建、安装、装饰所有工作内容相适应的实质工作能力，全面进

行“三控〞〔进度控制、质量控制、投资控制〕 、“两管理〞 〔合同管理、信息管理〕 、“两磋商〞〔业主

与施工单位的磋商、不一样施工单位之间的磋商〕 、安全文明施工管理等工作。

4.拥有进行工程施工工程现代化管理的能力。

5.拥有编写切合规程、标准的竣薪资料的能力。

第 6条监理单位需要保从事监理工作的人员构成能知足该项工程的所有专业要求，向公司供应

拟参加本工程监理人员名单表。

拟参加本工程监理人员名单表

监理工程师证号

姓名

年纪

性别

学历

职称

监理专业

监理、设计、

施工实绩

〔或培训证书号〕

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第 3 章 监理单位工作要求

第 7 条 监理单位应能独立达成该工程工程所拜托的所有监理工作，不得转让或分包。第 8 条 监理单位需要提交该项工程的监理纲领和监理规划。

第 9 条 监理单位需辅助公司工程经理部编写“动工报告〞 ，辅助公司确认施工单位选择的分包单位的资质。

第 10 条 监理单位需辅助审察施工单位提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度方案，提出改进建议。

第 11条 施工工程监理单位的工作内容以下。

1.审察施工单位提出的资料和设备清单及其所列出的规格和标准。

2.敦促、检查施工单位严格执行工程承包合同和工程技术标准。

3.协调与施工方之间的问题。

4.检查工程使用的资料、构件和设备的质量，检查安全防备举措。

5.检查工程进度和施工质量，查收分局部项工程，签订工程付款凭据。

6.按施工图要求在现场实行

ISO9000 质量方案并装备相应的人员。

7.组织设计单位和施工单位进行工程完工初步查收，提出完工查收报告。

8.组织召动工程例会。

第 4 章 监理单位档案管理

第 12条 公司质量管理部应指定专人做好监理单位档案的成立与整理工作。第 13条 监理单位档案主要包含以下三类文件资料。

1.公司依法与监理单位签订的监理拜托合同。

2.监理单位的各样工作会议记录。

3.监理工作的各样表格。 (1) 向承包商发出的表格。

（ 2〕向工程经理部发送的报表及我公司的批复。

（ 3〕监理记录、监理月报。

(4) 与监理单位来往的文件和函电。

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第 5 章 监理单位查核评估

第 14条公司对监理单位查核的内容

查核内容主要包含监理单位的管理水平、总监素质、监理工程师的素质、

工程监理状况、 监理组

织机构的完美、监理手段等。

第 15条

监理成效的评估内容

1. 成绩

（ 1〕设计图纸的审察。

（ 2〕深入现场及时发现并解决问题。

（ 3〕向工程经理部提出合理化的建议。

（ 4〕帮助承包商解决疑难问题。

2. 失误

（ 1〕工程经理部对监理单位的评论。

（ 2〕承包商对监理单位的评论。 编制人员

审察人员 审察日期

赞同人员 赞同日期

编制日期

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2.5 工程工程合同管理制度

2.5.1 工程勘探设计合同管理制度

制 度

公司工程勘探设计合同管理制度

编

号

名 称

执行部门

总那么

第 1 章

第 1 条

目的

为标准工程勘探设计合同，保证工程质量，防备和减少合同双方的纠葛，保护公司的利益，

特制

定本制度。

第 2条 合用范围

本制度合用于公司工程工程勘探设计合同的管理工作。

第 2 章 合同的签订

第 3条 文件准备

公司工程工程勘探设计前须办理有关赞同文件，如规划局，上司机关赞同的征地与建筑红线图、

设计重点、设计任务书等。

1. 公司拜托初步设计，那么需要由经规划局赞同的方案设计文件。

2. 公司仅独自拜托施工图设计任务，应拥有经有关部门赞同的初步设计文件。第 4条 提出设计需求

公司向勘探设计单位提出勘探设计的要求主要包含工程工程勘探设计的内容、

限时、进度及质量

等。

第 5条

勘探设计单位提出收取金额、付款方法和进度

勘探设计单位依据拜托勘探设计的要求、

资料及国家宣告的现行取费标准， 研究并提出收费金额、

付款方法和进度。

第6条

磋商

公司与勘探设计单位双方就初拟的合同各项条款进行磋商后获得一致建议。

第 7条合同的制定

工程技术部依据磋商一致的结果，制定勘探设计合同，报公司总工程师审批。第 8条 合同的内容

勘探设计合同一般包含以下

5 个局部。

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1. 整体说明，说明工程工程的名称、规模、建设地址、大体状况。

2. 公司和承包单位的概略。

3. 双方的权益与义务。

4. 合同金额与付款方式。

5. 违约责任。

6. 争议办理等。

第 9条 合同审察

公司总工程师组织有关人员对合同进行审察，审察的内容以下。

1. 工作内容能否全面、合理，能否出缺点，能否会有额外的内容。

2. 技术要求能否全面、合理，能否出缺点，能否要求过分。

3. 成就要求能否全面、合理，能否出缺点，能否要求过高。

4. 工作限时能否合理，能否知足工程整体方案的要求。

5. 取费能否切合收费标准与市场行情，能否有花费多取或漏取现象。

6. 付款方式能否合理、可行。

7. 双方的责任能否明确、全面、合理。

8. 奖项与罚项能否合理，能否拥有促使作用。

9. 合同纠葛仲裁机构的选择能否必需、合适，仲裁的方式能否可行、有效。

第 3 章

合同的执行

第 10 条

定金支付

勘探设计合同奏效后， 公司先向勘探设计单位支付定金， 合同执行后， 定金可抵作勘探设计花费。第 11条 资料支持

公司按合同规定的时间向勘探设计单位供应勘探设计所需要的有关建设工程工程的勘探设计依照和根基资料，并对根基资料的正确性担当责任。

第 12条

设计更改规定

1. 双方均不得任意更改设计范围或设计标准，假定需更改，需经有关赞同机构赞同，并经合同

双方磋商后另行订立合同。

2. 对有重要工程更改，需重做或改正设计，可由合同双方磋商，增补合同或另行订立合同。第 13条 合同的执行

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1. 勘探设计单位应按现行已宣告的有关标准、标准、规程和技术条例，展开所担当的勘探设计

文件、设计标准与定额、 技术标准与规程、勘探成就资料等进行设计， 并知足合同规定的深度与质量要求，按进度要求提交设计文件。

工作，并按合同规定的时间与质量要求向公司提交成就。

2. 勘探设计单位依照赞同的可行性研究报告、相应前阶段设计的文件以及有关设计的技术经济

3. 勘探设计单位应按勘探设计进度的要求提交所达成的勘探报告与设计成就，

并担当其合同责

任。

第 14条

设计交底

1. 勘探设计单位对所担当勘探设计任务的工程工程，应按公司、监理工程师的要求配合施工，

进行设计技术交底。

2. 勘探设计单位对施工过程中有关设计的问题予以解决，并负责达成设计更改和估量改正。第 15条 设计成就保护

1. 设计文件赞同后，未经公司赞同，勘探设计单位不得私自改正或更改。

2. 公司不得私自订正勘探设计单位方所供应的勘探设计成就，不得任意转让给第三方。

第 4章 违约责任

第 16条

定金送还规定

1. 公司假定不执行合同，无官僚求返还定金。

2. 勘探设计单位假定不执行合同，应送还公司双倍定金。

第 17条

因为以下原由造成设计工作的返工、歇工，公司应增添相应的勘探设计费。

1. 更改方案。

2. 供应不正确的资料。

3. 未按合同规定供应勘探设计工作一定的资料或条件。

4. 设计更改。

第 18条

逾期付款规定

勘探设计的成就如期、按质、按量交托后，公司需如期、按量支付勘探费，假定公司超出合同规定

的日期付费，应偿付逾期违约金。

第 19条

勘探设计问题办理

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因勘探设计质量劣质而惹起返工，

或未如期提出勘探设计文件， 迟延工程工期造成公司损失， 勘

察设计单位需持续达成勘探任务，并视造成的损失、浪费的大小，减少或免收勘探费。

第 20条

质量事故规定

因勘探设计错误造成工程重要质量事故的，

勘探设计单位除免收损失局部的勘探费外， 还应支付

与该局部勘探费相当的补偿金。

编制人员

审察人员 审察日期

赞同人员 赞同日期

编制日期

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2.5.2 工程工程施工合同管理制度 制 度

公司工程工程施工合同管理制度

编

号

名 称

执行部门

总那么

第 1 章

第 1 条

目的

为增强对工程工程施工合同的管理，

促使公司经营活动的正常展开， 依占有关的法律法例， 联合

公司的详细状况，拟订本制度。

第 2条 合用范围

本制度合用于公司各工程施工合同的管理工作。

第 2 章 合同签订权限规定

第 3 条 公司签订工程施工合同， 一定由拥有合同管理专业知识、 公司法人代表受权拜托的代理专职或兼职人员签订。

第 4 条 公司工程工程建筑面积在

1 000 m2 以上，或工程总造价在

100 万元以上的工程，施工

方可

合同一定由公司总经理组织工程经理部、 予以签订。

法务部、 财务部、造价管理部等有关部门进行评审后，

第 5 条 公司工程工程建筑面积在

1 000 m2 〔含 1 000 m2 〕以下，或工程造价在

30 万～ 100 万

元的工程，一定由公司组织评审，报总经理赞同后，签订建筑工程施工合同。

第 6 条

公司小型工程和维修工程建筑面积在

300 m2 以下或工程造价在 30 万元以下的工程， 由

公司工程经理部签订建设工程施工合同，并使用公司一致的合同文本。

第 7 条

公司施工合同一定加盖公司合同专用章，合同正本由综合管理办公室存案。

第 8 条

凡未按上述规定签订的建设工程施工合同或未签订建设工程施工合同， 而以公司名义发

检查、

包且未获总经理赞同的工程工程属违纪工程。

对于此类工程， 公司内部各有关部门不参加监察、

管理，不供应技术资料，不得统计工程量，假如出现各种事故问题，责任者自负，并追查有关人员的责任。

第 3 章 施工合同的订立

第 9 条 工程工程招标后， 公司依照标书规定的时间在工程动工前， 一定与施工单位签订工程施工合同或协议书。

第 10 条 公司组织签订的工程施工合同，在总经理的受权下，由公司工程经理部依据合同标准

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文本起草合同的详细条款，经合同评审小组评审后，与施工单位洽商订正， 方法人代表或代理人署名盖印，并加盖合同专用章。

双方获得一致建议， 由双

第 11 条 施工合同内容一定依照全国一致合同文本制定，要求切合法律规定，条款详细、双方责任明确、手续齐备。

第 12 条 施工合同内容应明确规定双方责任和义务、工程范围、工程开完工时间、中间查收时间、工程质量等级、工程价款、拨款方式和结算方法、资料设备供应责任、技术资料交托时间、交托查收、双方互相协调解奖罚违约责任等条款。

第 13 条 施工合同签订后，由工程经理部负责一致编号登记，成立一致格式的台账。

第 4章 合同管理

第 14 条 公司对合同台账每半年检查一次，发现问题及时采纳举措。

第 15 条

确因客观原由或施工单位出现的问题， 不可以执行合同时， 工程经理部及时与对方磋商，

工程完工后合同文件等有关资料及时

改正合同条款并评审， 获得对方签证， 并填写合同改正通知单，

归档。

第 16 条 公司对分承包商的履约状况进行追踪查核，成立档案，推行不合格裁减制。

第 17 条 公司对出现重要问题的工程分承包商需及时终联合同，予以清退，同时列入“禁用工程分承包商名单〞 ，并随时逐级上报。

第 18 条 施工现场发生设计更改、工程洽商等增补或订正合同，一定由工程总工程师组织本工程技术人员进行评审，无异议后报工程经理审批。

第 19 条 增补或订正合同一定及时签证，不得先施工后签证，禁止完工决算时补办签证手续。

第5章附那么

第 20 条 本制度的拟订、改正需经公司总经理办公会审议经过。第 21 条 本制度自觉布之日起开始执行。

编制人员

审察人员 审察日期

赞同人员 赞同日期

编制日期

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2.5.3 工程拜托监理合同管理制度 制 度

公司工程拜托监理合同管理制度

编

号

名 称

执行部门

总那么

第 1 章

目的

第 1 条

为标准工程拜托监理合同管理，

保证工程质量及安全，保护公司利益， 联合公司的实质状况， 特

制度本制度。

第 2条 合用范围

本制度合用于公司各工程工程拜托监理合同的制定、签订、执行、规档等有关工作。

第 2 章

合同的签订与改正

30 日内，依照招

第 3 条

推行监理招标的工程，招标人和中标人应该自中标通知书发出之日起

标文件和中标人的招标文件签订监理合同。

第 4 条 招标人和中标人不得再行订立背叛合同实质性内容的其余协议。第 5 条 不推行监理招标的工程，应该在动工前签订监理合同。

第 6 条

合同双方赞同增补、 更改、 排除监理合同的， 或驻现场监理工程师发生更改的，

5 日内，报市建设行政主管部门存案。

监理单

位应在增补协议签订后

第 7 条

监理合同有以下情况之一的，需更改或撤消。

1.签订合同主体不合法的。

2.应该推行招标的工程未进行招标的，或肢解工程闪避招标的。

3.监理规划中总监理工程师及专业监理工程师执业违犯有关规定的。

4.推行监理招标的工程，合同价款〔或费率〕与中标通知书所载明的中标价不一致的。

5.监理取费低于?建设工程监理与有关效力收费管理规定?最低标准的。

6.监理单位超资质承揽工程的，

7.监理单位人员装备不切合有关规定的。

8.监理规划中工程监理单位人员与所担负岗位的专业与其技术职称或岗位证书专业不一致的。

9.监理合同内容违犯其余有关规定的。

第 3 章

合同的执行与管理

第 8 条 合同执行的准备工作

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1.公司质量管理部负责达成工程动工前所需的外面协调关系，知足展开正常监理工作的外面条

件。

2.公司质量管理部设专业的质量工程师，负责与监理单位监理工作联系。

3.公司向监理单位供应专用条件内商定的资料、设备和人员效力。

4.公司审察监理单位报送的监理规划，对不满意处提出改正建议。

5.公司将授与监理单位的监理权益，以及成立单位主要成员的职能分工，及时书面通知已选定的

承建方，并在与承建方签订的合同中予以明确。

第 9 条 质量管理部、 工程经理部应及时将我公司对工程工程实行的某些企图或想法通知监理单位并与其磋商，由监理单位在磋商管理工程中贯彻实行。

第 10 条 质量管理部、工程经理部应付监理单位提交的各样要求及时赐予正面的回复，不该因其延缓而耽搁工程进展。

第 11 条 工程经理部应及时知会财务部，安排好资本，准时支付监理单位的工程进度款和监理酬劳，以保证各个合同的顺利执行。

第 12 条 工程经理部按期与监理单位举行协调会议，交流信息及互换各自对实行工程进展中所发生问题的见解或建议，保障监理工作正常展开。

第 13 条 工程经理部应成立各样文件、报表等管理系统，用计算机进行档案管理，及时发现工程实行工程中可能发生的各种风险，以便及时采纳有效举措，减小风险损失或预防风险事件的发生。

第 14条监理单位除执行监理职能外，其余工作需要依照以下规定办理。

1. 我公司对工程规模、设计标准、规划设计、设计使用功能要求等有认定权，而监理单位对此

只有建议权。

2. 对工程结构设计和其余专业设计中的技术问题， 监理单位能够依照安全优化的原那么自主向设

计单位提出建议，并向我公司提出版面报告。

3. 监理单位对施工组织设计和技术方案，依照保质量、保工期和降低本钱的原那么，能够自主向承包单位提出建议，并向公司书面报告。

4. 监理单位有对参加施工建设的单位进行组织协调的主持权，

报告。

但重要协调事项应预先向我公司

5. 监理单位需报经我公司赞同后，才能公布动工令、歇工令和复工令。

6. 在公司受权下，监理单位可对任何第三方合同规定的义务提出更改，但假如该项更改会严重影响工程花费、质量、进度，那么需预先经过公司赞同。

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第 15条

发生以下状况之一者，可停止拜托监理合同的执行。

1. 监理单位严重违约使得监理合同已没法顺利实行。

2. 工程实行过程中发生了不行抗力事件，致使双方没法再执行合同义务。

3. 因为国家政策的调整，工程工程停建或援建。

第 16条

公司对监理单位执行合同的监察。

1. 对监理单位的人员进行控制、

(1) 总监理过程师的人选不得任意改换。

(2) 监理单位一定按赞同的人员进驻方案准时、按量执行监理工作。 (3) 公司有官僚求监理单位改换不称职的监理人员等。

2． 经过监理单位供应的监理工作月报，

公司随时掌握工程的进度状况和检查监理单位的工作质

量，并对其不满意之处及时提出办理建议。

3. 在确有必需的状况下， 公司有官僚求监理单位就其监理义务范围内的有关事项提交专项报告。

编制人员 编制日期

审察人员 审察日期

赞同人员 赞同日期

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