序号管理权限明细表类别项目战略目标项目内容1.1公司中长期发展战略规划提交总经办审批节点1审批节点2管理权限审批节点3总经理业务副总业务副总业务副总业务副总办公主任办公主任业务经理批准□董事会总经理总经理总经理总经理业务副总业务副总总经理总经理总经理总经理总经理常务副总总经理总经理总经理经办◇1.2公司年度经营计划（总销售额、利润业务经理、季度销售量、回款计划和成本分析等）年度目标1.3市场营销1.4客户公关计划1.5市场营销预算计划2.1业务部管理制度规章制度2.2作业流程和表单设计其它事务1.1管理组织构架的建立与调整1.2部门职能说明书组织责权1.3岗位责任说明书1.4年度目标管理责任1.5部门岗位分工2.1薪酬制定及修订2.2非营销人员年终奖发放方案2.3工价（时）制定与调整2.4新进员工录用核薪(1)生产计件（时）员工(2)生产线组长员工(3)基层管理员工(4)副级、助理和主管类职位管理员工新进员工新进员工新进员工新进员工办公主任办公主任办公主任办公主任部门经理办公主任办公主任生产经理业务经理业务经理业务经理业务经理业务经理1经营管理类业务部业务部业务部常务副总常务副总常务副总常务副总办公主任常务副总常务副总常务副总各部门各部门各部门各部门各部门各部门生产部生产经理生产经理①办公主任②部门经理部门经理①办公主任②办公主任常务副总办公主任常务副总(5)经理级以上管理及特聘员工薪酬管理新进员工常务副总总经理2.5试用员工转正核薪(1)生产计件（时）员工(2)生产线组长员工(3)基层管理员工(4)副级、助理和主管类职位管理员工(5)经理级以上管理及特聘员工2.6正式员工调整核薪（晋升、转岗、降职、委派等）(1)生产计件（时）员工(2)生产线组长员工(3)管理员工2.7员工节假日福利2.8营销人员提成年终方案3.1年度人力需求规划3.2人力增补需求申请(1)生产计件（时）员工(2)生产线组长员工(3)基层管理员工(4)中层管理员工(5)高层管理及特聘员工(6)临时员工3.3人员招聘和录用(1)生产计件（时）员工应聘人员办公文员①班组长②生产经理班组长生产经理部门经理办公主任办公主任部门经理生产经理办公主任办公主任常务副总常务副总办公主任常务副总常务副总总经理总经理办公主任办公室办公室办公室办公室办公室办公室试用员工试用员工试用员工试用员工试用员工正式员工正式员工正式员工办公主任业务经理办公主任生产经理办公主任办公主任办公主任常务副总生产经理生产经理①办公主任②部门经理①办公主任②常务副总业务副总①常务副总②常务副总办公主任常务副总常务副总常务副总总经理办公主任常务副总常务副总总经理总经理总经理1序号管理权限明细表类别项目项目内容(2)生产线组长员工(3)基层管理员工（品检员、仓管员、技术员、统计员和财会员等）(4)副级、助理和主管类职位管理员工(5)经理级以上管理及特聘员工(6)临时员工3.4人员试用转正(1)生产计件（时）员工(2)生产线组长员工(3)基层管理员工（品检员、仓管员、技术员、统计员和财会员等）(4)副级、助理和主管类职位管理员工(5)经理级以上管理及特聘员工人事管理3.5人员调动和转岗（平级）(1)生产员工（班组内）(2)生产员工（跨班组）(3)普通员工（跨部门）(4)副级、助理和主管类职位管理员工(5)经理级以上管理及特聘员工3.6人员晋升、降职或免职(1)由生产员工提升班组长(2)由生产员工提升技术人员或管理人员(3)由生产班组长提升或降职(4)由基层管理提升(3)由副级、助理和主管类职位管理员工提升或降职(4)由经理级以上管理及特聘员工提升或降职3.7人员离职(1)生产普通员工(2)生产线组长员工(3)基层管理员工（品检员、仓管员、技术员、统计员和财会员等）(4)副级、助理和主管类职位管理员工(5)经理级以上管理及特聘员工3.8人员复职(1)生产员工(2)管理员工4.1奖惩制度制定与修订4.2奖惩权限(1)生产普通员工嘉奖和警告(2)生产普通员工小功、大功的奖励与小过、大过的处罚(3)生产普通员工大功或大过以上(4)非生产普通员工嘉奖和警告(5)非生产普通员工小功、大功的奖励与小过、大过的处罚奖惩管理(6)非生产普通员工大功或大过以上班组长班组长生产经理主管、助理主管、助理部门经理复职员工复职员工办公主任生产经理生产经理生产经理生产经理生产经理办公室主任调岗员工调岗员工调岗员工调岗员工调岗员工试用员工试用员工试用员工试用员工试用员工提交应聘人员应聘人员应聘人员应聘人员应聘人员审批节点1审批节点2管理权限审批节点3办公主任①生产经理②办公主任①部门经理②办公主任①部门经理②部门经理①常务副总②部门经理批准□常务副总常务副总常务副总总经理常务副总经办◇班组长①生产经理②生产经理①办公主任②部门经理①办公主任②办公主任①常务副总②常务副总办公主任常务副总常务副总总经理总经理班组长调出班组长①调入班组长②调出部门经理①调入部门经理②调出部门经理①调入部门经理②常务副总生产经理办公主任常务副总总经理办公室主任办公室主任办公室主任办公室主任办公室主任常务副总常务副总常务副总常务副总常务副总常务副总总经理试用员工试用员工试用员工试用员工试用员工班组长①生产经理②生产经理①办公主任②部门经理①办公主任②办公主任①常务副总②常务副总办公主任常务副总常务副总总经理总经理2人力资源类部门经理常务副总常务副总常务副总总经理总经理生产经理办公主任常务副总部门经理办公主任常务副总总经理办公主任部门经理办公主常务副总任办公主任常务副总经理总2序号管理权限明细表类别项目奖惩管理项目内容(7)线组长员工嘉奖、小功和警告、小过(8)线组长员工小功或小过以上(9)副级、助理和主管员工嘉奖、小功和警告、小过(10)副级、助理和主管员工小功或小过以上(11)经理级以上管理及特聘员工嘉奖、小功和警告、小过(12)经理级以上管理及特聘员工小功或小过以上5.1绩效管理制度5.2月度绩效计划制定5.3月度绩效考评(1)基层管理员工（品检员、仓管员、技术员、统计员和财会员等）(2)副级、助理和主管类职位管理员工(3)经理级以上管理及特聘员工5.4年度绩效考评绩效管理(1)基层管理员工（品检员、仓管员、技术员、统计员和财会员等）(2)副级、助理和主管类职位管理员工(3)经理级管理及特聘员工(4)副总以上管理员工5.5绩效面谈(1)基层管理员工（品检员、仓管员、技术员、统计员和财会员等）(2)副级、助理和主管类职位管理员工(3)经理级以上管理及特聘员工6.1考勤制度6.2考勤报表6.3请假权限(1)生产普通员工：①1(含)天以内；②1-7(含)天；③7天以上请假员工请假员工请假员工考评员工考评员工考评员工办公主任办公文员考评员工考评员工考评员工考评员工考评员工考评员工考评员工提交生产经理生产经理部门经理部门经理办公主任审批节点1审批节点2管理权限审批节点3批准□经办◇办公主任常务副总办公主任常务副总经理总办公主任常务副总经理总常务副总总经理常务副总办公主任办公主任部门经理部门经理①常务副总②办公主任总经理总经理常务副总部门经理部门经理分管副总同级员工①本部门经理②非部门经理①本部门经理②非部门经理①分管副总②办公主任常务副总总经理办公主任常务副总总经理总经理部门经理常务副总常务副总常务副总部门经理①常务副总②办公主任总经理总经理常务副总班组长生产经理①办公主任②生产经理①常务副总②生产经理常务副总总经理(2)基层管理员工（品检员、仓管员、技术员、统计员和财会员等）：①3(含)天以内；②3-7(含)天；③7天以上(3)副级、助理和主管类管理员工：①1(含)天以内；②1-3(含)天；③3天以上(4)经理级以上管理及特聘员工：考勤管理①1(含)天以内；③1天以上6.4补勤权限(1)生产普通员工(2)生产线组长员工(3)基层管理员工（品检员、仓管员、技术员、统计员和财会员等）(4)副级、助理和主管类职位管理员工(5)经理级以上管理及特聘员工6.5公差权限(1)生产员工补勤员工补勤员工补勤员工补勤员工补勤员工部门经理班组长生产经理生产经理办公主任部门经理常务副总常务副总请假员工请假员工分管副总常务副总/业务副总总经理请假员工请假员工请假员工部门经理部门经理部门经理常务副总总经理请假员工请假员工请假员工部门经理常务副总部门经理、常务总经理副总3序号管理权限明细表类别项目项目内容①3(含)天以内；②3天以上(2)管理员工①3(含)天以内；②3天以上6.6公休权限(1)生产员工(2)管理员工(2)全体员工7.1培训制度制定和修订7.2年度培训计划及预算员工培训7.3员工外训（计划外）7.4员工内训（计划外）7.5新员工入职培训其它事务年度目标财务管理1.1年度财务计划与财务预算1.2公司融资、投资计划2.1财务管理制度2.2会计作业流程和表单设计3.1生产制造成本控制①工时差异月报表②费用差异月报表③材料差异月报表成本核算④采购单价差异月报表3.2月度人工成本（工资、贴补和福利等）3.3月度材料库存报表3.4月度盘点报表3.5物料成本分析报告4.1会计凭证编制4.2簿记登记4.3会计帐务核对4.4各类统计报表（工业产值、经济指示、能源报表、资产负债及利润表等）4.5账目科目调整4.6应收账款坏帐损失核销4.7资产（流动和固定）坏帐损失核销4.8年度预算控制和决算办理5.1现金收付业务5.2支票收付业务5.3现金与银行日记帐出纳业务5.4公司增税5.5财务类印鉴管理（财务专用章、印鉴和合同章）5.6公司银行帐户的开户和销户6.1行政费用6.1.1交通差旅费①200元（含）以下；②200-500元（含）以下；③500元以上6.1.2员工探亲旅费①500元（含）以下；②500元以上报销员工报销员工报销员工报销员工报销员工生产经理生产经理采购经理采购经理财务统计仓库主管仓库主管财务经理会计会计会计会计会计会计会计会计出纳出纳出纳出纳使用人出纳财务经理财务经理财务经理财务经理公休员工公休员工公休员工办公主任办公主任办公主任部门经理试用员工公差员工公差员工提交公差员工公差员工审批节点1审批节点2管理权限审批节点3生产经理部门经理常务经理班组长部门经理常务副总常务副总常务副总常务副总办公主任办公文员办公主任常务副总常务副总办公主任办公主任常务副总生产副总生产副总生产副总财务经理①常务副总②财务经理财务经理常务副总批准□生产经理常务副总常务副总总经理生产经理常务副总总经理总经理总经理总经理常务副总办公主任常务副总总经理总经理常务副总常务副总总经理总经理总经理总经理总经理常务副总常务副总总经理财务经理财务经理财务经理经办◇业务部业务部会计业务财务经理总经理财务经理财务经理财务经理财务经理会计会计会计出纳财务经理总经理总经理总经理财务经理财务经理财务经理财务经理财务经理总经理部门经理部门经理部门经理①常务副总②办公主任办公主任①常务副总②部门经理部门经理部门经理①常务副总②办公主任常务副总总经理常务副总总经理6.1.3应酬招待费用（水果、饮料、礼品和宴请等费用）①200元（含）以下；②200-800元（含）；③800元以上报销员工报销员工报销员工办公主任常务副总总经理3财务管理类4序类别号3财务管理类管理权限明细表项目项目内容提交办公文员办公文员办公文员审批节点1审批节点2管理权限审批节点3批准□办公主任经办◇6.1.4人事活动费用（招聘费、培训费和教材等费用）①300元（含）以下；②300-1000元（含）；③1000元以上6.1.5企业文化宣传费用①300元（含）以下；②300-1000元（含）；③1000元以上办公文员办公文员办公文员办公主任办公主任①常务副总②办公主任常务副总总经理办公主任办公主任①常务副总②常务副总总经理6.1.6总务费用（修缮、安装、印章和钥匙等费用）①300元（含）以下；②300-1000元（含）；③1000元以上费用控制6.1.7公车费用（交通费、泊车费、提货费和保养等费用）6.2采购费用6.2.1办公用品及低值易耗品①单价在100元（含）以下或总价300元（含）以下；②单价在100-500元（含）以下或总价1000元（含）以下；③单价在500元以上或总价1000元以上；6.2.2电脑设备或易耗品①单价在200元（含）以下或总价500元（含）以下；②单价在200-500元（含）以下或总价2000元（含）以下；③单价在500元以上或总价2000元以上6.2.3生产零星物料采购品（含劳保物品）①单价在200元（含）以下或总价500元（含）以下；②单价在200-500元（含）以下或总价2000元（含）以下；③单价在500元以上或总价2000元以上6.2.4大宗物料采购6.2.5固定设备采购6.3暂借款项①200元（含）以下；②200-1000元（含）以下；③1000元以上6.4安全消防专项基金（演练、宣传和器材）6.5在事前批准的合同或预算其它事务年度目标1.1年度产品开发目标和计划1.2年度技术改造目标和计划2.1技术管理制度2.2作业流程和表单设计2.3新样试制①样品试制方案技术管理②样品试制图稿③样品试制制造2.4技术更改通知2.5技术标准、工艺文件和操作规程2.6技术改造方案其它事务年度目标1.1年度质量目标和计划1.2年度质量费用预算2.1质量管理制度品质经理品质经理品质经理技术经理技术经理技术经理技术经理业务部业务部试制员技术员技术员技术员技术经理技术经理技术经理生产副总生产副总办公主任借款员工借款员工借款员工安全员报销员工财务经理业务副总业务副总办公主任办公主任技术经理技术美工部门经理部门经理部门经理①常务副总②安委会办公主任常务副总总经理总经理总经理总经理总经理总经理常务副总常务副总业务副总技术经理技术经理技术经理业务副总业务副总总经理总经理总经理生产副总业务部5业务部业务部采购专员采购专员采购专员见采购管理见生产管理仓库员仓库员①生产经理②仓库员①常务副总②生产经理常务副总总经理使用员工使用员工使用员工网管员网管员①办公主任②网管员①常务副总②办公主任常务副总总经理办公文员办公文员办公文员仓库员仓库员①办公主任②办公主任①常务副总②办公主任常务副总总经理后勤专员后勤专员后勤专员驾驶员办公主任办公主任①常务副总②业务发货办公主任常务副总总经理总经理4技术管理类序号管理权限明细表类别项目项目内容2.2作业流程和表单设计2.3质量异常处理①返修或返工（A类）②返修或返工（B类）③挑选④让步接收（A类）质量管理⑤让步接收（B类）⑥报废或拒收（A类）⑦报废或拒收（B类）2.4客诉事故责任认定2.5测量仪器送检计划2.6供应商质量评价2.7质量统计报表2.8质量改进计划其它事务年度目标1.1年度采购目标和计划1.2年度采购费用预算2.1采购管理制度2.2作业流程和表单设计2.3采购合同请购权限①10,000元（含）以下；②10,000-50,000元（含）；③50,000元以上采购员采购员采购员采购经理采购经理采购经理采购经理提报员工提报员工提报员工提报员工提报员工提报员工提报员工业务部计量员采购部品检员品检员提交品质经理审批节点1审批节点2管理权限审批节点3办公主任批准□生产副总品质员经办◇业务部品检员品检员品检员品质经理品质经理品质经理品质经理品质经理品质经理品质经理生产副总生产副总办公主任办公主任品质经理品质经理品质经理生产副总品质经理生产副总常务副总生产副总生产副总品质经理生产副总总经理总经理总经理生产副总生产副总采购经理业务部业务部生产副总5质量管理类6采购管理类采购经理采购经理①生产副总②生产副总总经理采购管理2.4供应商选择和能力评价①C级供应商；②B级供应商；③A级供应商；2.5采购订单编制2.6合格供应商名录采购员采购员采购员采购员采购员生产经理生产经理生产经理生产经理计划员班组长班组长班组长班组长设备操作工设备操作工设备操作工5S专员统计员班组长仓库主管仓库主管仓库主管仓库主管仓库主管仓库主管生产经理生产经理①生产副总②生产经理车间主任车间主任生产经理1.1年度仓储目标和计划1.2年度仓储费用预算2.1物流管理制度2.2作业流程和表单设计2.3盘点计划核准权限2.4月度库存统计报告财务经理财务经理办公主任办公主任生产经理生产经理①生产副总②采购经理采购经理1.1年度生产目标和计划1.2年度生产费用预算2.1生产管理制度2.2作业流程和表单设计2.3生产计划核准权限2.4生产设备请购权限①10,000元（含）以下；②10,000-50,000元（含）；③50,000元以上生产经理生产副总总经理生产经理生产经理生产副总总经理生产副总生产经理生产经理总经理总经理总经理生产副总生产副总财务经理财务经理业务部业务部生产副总生产副总办公主任办公主任采购经理①品质经理②采购经理①生产副总②采购经理生产副总总经理采购经理生产副总总经理总经理总经理生产副总生产副总生产经理业务部业务部其它事务年度目标7生产管理类生产管理2.5设备安全操作规程2.6设备维修保养计划①1,000元（含）以下；②1,000-2,000元（含）；③2,000元以上2.7生产5S现场检查评比结果2.8车间员工计件（时）核算表2.9标准用量基准设定其它事务年度目标8仓储管理类仓库管理2.5仓库不良品（呆滞品、报废退货品）处理6序类别项目8仓储管理类号仓库管理①C类不良品；②B级不良品；③A级不良品；管理权限明细表项目内容提交仓管员仓管员仓管员仓库主管仓库主管1.1公司级会议通知1.2公司级文件发放1.3公文传阅范围1.4公司级文件销档办公主任办公文员办公文员办公文员办公文员使用人使用人申请人申请人审批节点1审批节点2管理权限审批节点3仓库主管仓库主管①财务经理②财务经理财务经理批准□仓库主管财务经理总经理总经理总经理常务副总办公主任经办◇2.6仓库安全库存量设定其它事务办公主任办公主任办公主任办公主任办公主任办公文员部门经理常务副总常务副总常务副总总经理常务副总办公主任后勤专员常务副总9其它管理类行政总务1.5公司法律事务1.6公司印章使用1.7外来宾客访问参观1.8工作牌签证1.9食宿安排其它事务其它事务7
管理权限明细表
备案⊙备注办公室业务部抄送各副总、财务部业务部抄送各副总经理业务部财务部抄送各副总经理办公室报送上级办公室报送上级业务部报送上级办公室办公室办公室办公室办公室报送上级办公室抄送各副总经理办公室抄送各副总经理财务部每年定期调价1次适用《员工求职登记表》办公室报送上级办公室报送上级办公室报送上级办公室报送上级、抄送同级特聘员工指专业技术、营销和管理等人才，工作经验在五年以上适用《员工转正申请表》办公室报送上级办公室办公室办公室报送上级、抄送同级适用《员工调迁申请表》办公室报送上级办公室办公室报送上级、抄送同级办公室业务部报送上级、抄送同级办公室报送上级、抄送同级适用《员工招聘申请单》办公室报送上级办公室办公室办公室报送上级、抄送同级办公室报送上级、抄送同级办公室报送上级适用《员工求职登记表》办公室报送常务副总8
管理权限明细表
备案⊙备注办公室办公室办公室报送上级、抄送同级办公室报送上级、抄送同级办公室适用《员工转正申请表》办公室报送上级办公室办公室报送上级办公室办公室适用《员工调动申请表》办公室临时调动时，可免报办公室办公室办公室办公室适用《员工调迁申请表》办公室临时调动时，可免报办公室报送上级，下发各部门办公室报送上级，下发各部门办公室报送上级，下发各部门办公室报送上级，下发各部门办公室下发各部门适用《员工离职申请表》办公室办公室报送上级办公室报送上级办公室办公室适用《员工复职申请表》办公室办公室办公室抄送工会适用《员工奖惩通知表》办公室办公室办公室办公室办公室办公室9
管理权限明细表
备案⊙备注办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室适用《员工绩效考评表》办公室办公室办公室办公室报送上级办公室报送上级办公室办公室办公室办公室办公室办公室适用《请假条》病假3天以上需提供医院证明办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室适用《补勤单》办公室办公室办公室办公室办公室适用《公差单》因工作需要经常外出办事的公差派遣人员（如
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管理权限明细表
备案⊙备注办公室因工作需要经常外出办办公室事的公差派遣人员（如销售外勤、司机、采购、财务人员等）需向办办公室公部口头报勤，不需另办公室行签具证明。适用《公休单》办公室办公室办公室以公司通告为准办公室办公室办公室办公室办公室办公室财务部财务部办公室办公室财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部11
管理权限明细表
备案⊙备注财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部办公室办公室办公室财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部财务部附加合同或预算表财务部技术部技术部办公室办公室技术部抄送同级技术部抄送同级技术部抄送同级技术部抄送同级技术部抄送同级技术部抄送同级技术部抄送同级品质部品质部办公室12
管理权限明细表
备案⊙备注办公室品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部品质部采购部采购部办公室办公室采购部采购部采购部采购部采购部采购部采购部采购部采购部生产部生产部办公室办公室生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部生产部仓库仓库仓库仓库仓库仓库13
管理权限明细表
备案⊙备注仓库仓库仓库仓库仓库办公室办公室办公室办公室办公室办公室办公室后勤处14
